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Recientemente, a través de un comunicado oficial, la unidad perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dirigida por Santiago Nieto confirmó que de manera oficial se han marcado las mejoras que la Unidad de Inteligencia Financiera ha emprendido en función de la prevención de lavado de dinero. 

En general México ha avanzado en abordar la mayoría de las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en su Informe de Evaluación Mutua y se ha actualizado. México cumple con los nuevos requisitos de tres requerimientos para que las calificaciones permanezcan positivas. Aun quedan algunas de las recomendaciones dictadas por la GAFI que quedan por cumplir. 

La institución entregó al organismo internacional un informe para facilitar el proceso de revisión, análisis y validación por parte de las delegaciones que conforman a la Red Global del GAFI, donde México mejoró en 6 de 7 recomendaciones que solicitó evaluar nuevamente. 

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