Certificación archivos - PreveNet

Breve guía sobre la certificación para oficiales de cumplimiento en PLD

La certificación para oficiales de cumplimiento en PLD es una de las estrategias para combatir el lavado de dinero del crimen organizado. Esta certificación valida que el profesional cuenta con los conocimientos mínimos necesarios para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Para ello deberá presentar un examen realizado por la Comisión […]

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El impacto de la Certificación UIF para quienes realizan Actividades Vulnerables en 2022

El tema de la Certificación ante la UIF ha ido tomado fuerza desde 2020, cuando se dio a conocer a través de una reforma a las Reglas Generales de la ley Anti-Lavado LFPIORPI que especifica que las personas físicas que realizan Actividades Vulnerables, así como las responsables encargadas de cumplimiento que haya aceptado su designación,

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UIF ofrecerá certificación en prevención de lavado de dinero

Una nueva modificación se suma a las reglas de carácter general de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita: la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) otorgará una certificación en materia del cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) para quienes realizan actividades vulnerables, la cual la podrá obtener

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