Tejiendo la trama: Las redes de corrupción y su impacto en el lavado de dinero en México
Las redes de corrupción en México representan un serio desafío para la integridad del sistema financiero y la lucha contra el lavado de dinero.
Las redes de corrupción en México representan un serio desafío para la integridad del sistema financiero y la lucha contra el lavado de dinero.
Uno de los datos ‘curiosos’ que envuelven al llamado ‘lavado de dinero’ es el relativo a su historia. Por ejemplo, ¿sabías que el término se acuñó en los años 20, en Estados Unidos, durante el periodo de la prohibición del alcohol? ¿Que el mafioso de origen italiano Al Capone lo hizo célebre al utilizar lavanderías
De Al Capone a los cárteles del lavado Leer entrada »