¿Qué debe supervisar el oficial de cumplimiento de la Ley Antilavado?

El oficial de cumplimiento debe mantener a la empresa dentro del marco legal de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de procedencia Ilícita. Éste tiene distintas facultades como: Capacitación y difusión Reserva y confidencialidad de la información Elaborar y someter a consideración del Comité de Cumplimiento y Control el […]

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