La integridad del sector inmobiliario en México se encuentra en la mira con la creciente amenaza de actividades ilícitas. La implementación de softwares antilavado, como PreveNet, se presenta como una solución crucial para abordar estos desafíos y garantizar la protección del sector financiero. Desafíos en la Implementación: Integración con Sistemas Existentes: La integración efectiva de […]
Prevenet es un software antilavado especializado en sujetos obligados que tienen que cumplir con la LFPIORPI. Nuestro software está hecho para personas y empresas dedicadas a: · Compra y venta de inmuebles · Arrendamiento de inmuebles · Servicios profesionales · Mutuo, préstamo o crédito · Donativos · Desarrollo inmobiliario · Compra y venta de vehículos
Software antilavado para inmobiliarias. Leer entrada »
El programa está dirigido a sujetos obligados que tengan problemas para presentar los avisos ante la autoridad debido a la contingencia sanitaria. En medio de la pandemia por COVID-19, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunciaron la posibilidad de adherirse a un Programa de Auto Regularización dirigido
Lanzan UIF y SAT un nuevo Programa de Auto Regularización por COVID-19 Leer entrada »
