La Embajada de Estados Unidos colabora con el Instituto Nacional de Migración (INM) en una iniciativa destinada a fortalecer las habilidades y capacidades de los Grupos Beta de esta institución en México
Recientemente se ha publicado un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos en el que se destaca que los
Cómo y dónde se lava dinero en México. Leer entrada »
El director de Seguridad e Inteligencia del Banco Sabadell de México, se pronunció en el II Congreso Mexicano PIC sobre
El lavado de dinero es una amenaza para las infraestructuras críticas financieras Leer entrada »
Al inicio del 2022 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha impuesto sanciones millonarias a bancos por incumplir en
Sanciones millonarias a bancos por incumplimiento de la Ley de Prevención de Lavado Leer entrada »
Desde seguridad, hasta inversión son los beneficios del combate al Lavado de Dinero en México. La Ley Contra el Lavado
Los beneficios del combate al Lavado de Dinero en México Leer entrada »
Recientemente se firmó un acuerdo de colaboración que sustituye al vigente desde hace más de 8 años. Este 2022, el
Firman acuerdo para prevención de Lavado de Dinero FGR y UIF Leer entrada »
En una época donde la pandemia de la COVID-19 nos ha enseñado a trabajar a distancia y a cumplir con
Prevenet: tu aliado tecnológico en el cumplimiento de la Ley Antilavado Leer entrada »
*Este órgano de la SHyCP actúa como interlocutor neutral entre los sujetos obligados y la autoridad, así como entidad facilitadora
¿Sabes lo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera? Leer entrada »
