Los Reportes de Operaciones Inusuales, son aquellos reportes que se deben entregar a la UIF a través del portal antilavado, en los cuales se deberán especificar todas aquellas operaciones, actividades, conductas, comportamientos y acciones que no concuerden con los antecedentes, actividades conocidas o declaradas por los clientes de las instituciones financieras y sujetos obligados de […]