¿Cómo Proteger tu Negocio del Lavado de Dinero? Ventajas de PreveNet contra el lavado de dinero.
En el desafiante terreno del lavado de dinero, es esencial no solo conocer las reglas del juego, sino también implementar […]
PLD
Presupuesto Antilavado 2024: Aumento del 2.6% para UIF y Fiscalía en la Lucha Contra el Lavado de Dinero.
Para 2024, en medio del escenario marcado por el proceso electoral federal, el presupuesto destinado a las entidades gubernamentales dedicadas
Criptomonedas en México: Evolución Regulatoria y Tendencias Futuras
La regulación de criptomonedas en México muestra espacio para mejoras, con una tendencia hacia la implementación de normativas y obligaciones
PreveNet se Moderniza Constantemente para Reforzar la Lucha contra el Lavado de Dinero en México
PreveNet, la plataforma líder en prevención y combate al lavado de dinero en México, ha anunciado una serie de actualizaciones significativas en su sistema con el objetivo de fortalecer aún más la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el país.
La Delincuencia Organizada en México: Aliada de la Tecnología y las Criptomonedas
La delincuencia organizada, en su búsqueda de grandes ganancias, ha encontrado en la tecnología su mejor aliado. Los delitos financieros,
Los beneficios de PreveNet en la lucha contra el lavado de dinero en México.
El lavado de dinero es una preocupación global, y México no es la excepción. En este escenario, contar con herramientas
La responsabilidad de reportar operaciones sospechosas.
La responsabilidad de reportar operaciones sospechosas es una parte fundamental del cumplimiento de la ley antilavado. Las empresas y profesionales
El monitoreo y revisión periódica en el cumplimiento de PLD
El monitoreo y la revisión periódica en el cumplimiento del Programa de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) son fundamentales
El oficial de cumplimiento, un rol necesario para sujetos obligados.
El oficial de cumplimiento, también conocido como compliance officer en inglés, es el profesional encargado de garantizar que una empresa
¿Qué debo tener en cuenta respecto a la lista de personas políticamente expuestas?
En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establece la
