Remesas y lavado de dinero en México
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes alertó que los cárteles mexicanos, principalmente los cárteles de Jalisco y Sinaloa, blanquean […]
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La atomización de recursos e internacionalización del lavado de dinero
En recientes años se ha detectado que, gracias la innovación y tecnología, los grupos delictivos no solo blanquean sus ganancias
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La UIF tras nuevas estrategias anti lavado de dinero en México
Recientemente la UIF reafirmó su papel sobre su sistema de prevención y combate a operaciones con recursos de procedencia ilícita,
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El mercado inmobiliario y la prevención de lavado de dinero en 2022
El mercado inmobiliario es uno de las actividades vulnerables que deberemos tener en cuenta este 2022, en primer lugar por
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Las 4 actividades vulnerables de mayor riesgo en México
Tener conocimiento del grado de vulnerabilidad es de gran importancia para su negocio, debido a que a mayor riesgo, mayor
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Análisis de la Prevención de Lavado de Dinero en la Economía Nacional
La Prevención del Lavado de Dinero tiene dos vertientes muy importantes, en un principio tenemos a los reguladores financieros y
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Lavado de dinero de cárteles suma $25,000 millones de dólares al año
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU advirtió sobre el lavado de dinero en México. Según
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Continúan las sanciones millonarias por parte de la CNBV
Recientemente en este inicio de 2022, las sanciones por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, han aumentado,
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Sanciones millonarias a bancos por incumplimiento de la Ley de Prevención de Lavado
Al inicio del 2022 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha impuesto sanciones millonarias a bancos por incumplir en
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Paso a paso, obligaciones para actividades vulnerables en 2022
Todas aquellas empresas que realicen Actividades Vulnerables, se les requerirán que cumplan con las siguientes obligaciones de acuerdo a los
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