En la supervisión del cumplimiento de la Ley Antilavado hay diferentes instancias con distintas atribuciones. Una de ellas es el […]
Alcances del SAT en el cumplimiento de la Ley Antilavado Leer entrada »
Las nuevas Reglas de Auto Regularización de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
Lanzan Programa de Auto Regularización de la Ley Antilavado Leer entrada »
Si eres desarrollador o tu actividad profesional está relacionada con la compra-venta o alquiler de inmuebles, debes conocer lo que
Sector Inmobiliario: Foco rojo para el lavado de dinero. Leer entrada »
Las empresas que prestan el servicio de outsourcing deben acatar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones
Es outsourcing actividad vulnerable al lavado de dinero Leer entrada »
Por Octavio Máynez. Pese al interés de las autoridades financieras, hacendarias y judiciales por identificar y frenar el lavado de
Cómo meterle freno al lavado de dinero Leer entrada »
