En el contexto empresarial actual, el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) puede ser especialmente desafiante para sujetos obligados con agendas ocupadas. En respuesta a esta necesidad, herramientas como Prevenet han sido desarrolladas para facilitar y optimizar este proceso.
La próxima década promete ser un período de transformación significativa en el ámbito de las regulaciones financieras y antilavado. La rápida evolución de la tecnología, el incremento de las amenazas cibernéticas y el constante cambio en el panorama económico global obligan a los reguladores a adaptarse y anticiparse a nuevos desafíos. A continuación, se presentan algunas predicciones sobre cómo evolucionarán estas regulaciones y qué pueden esperar las empresas en los próximos años.
El Futuro de las Regulaciones Financieras: Qué Esperar en la Próxima Década Leer entrada »
Prevenet: Parte de las Tendencias Globales para gestión de riesgos de Lavado de Dinero
Las tendencias globales en regulación antilavado están redefiniendo el entorno normativo para las empresas en México.
Prevenet: una respuesta al futuro en la prevención del Lavado de Dinero en México Leer entrada »
En un entorno financiero cada vez más complejo y globalizado, la regulación antilavado de dinero se ha convertido en un tema central para los gobiernos y las empresas alrededor del mundo. Las tendencias globales en la regulación antilavado de dinero están diseñadas para combatir la creciente sofisticación de las técnicas de lavado de dinero y
La prevención del lavado de dinero en actividades vulnerables enfrenta desafíos tecnológicos significativos en la actualidad.
En el reto de prevenir el blanqueo de capitales, no solo es importante conocer cómo cumplir con la Ley Antilavado, sino también evaluar la importancia de la tecnología en el cumplimiento de su reglamento. En este sentido debes saber que existe software especializado como Prevenet, el cual no solo reduce a la mitad el tiempo
Tecnología: aliada en el cumplimiento de la Ley Antilavado Leer entrada »
BeCloud, la empresa que desarrolló Prevenet, triunfó en el Microsoft Teams Hack Challenge capítulo Latam, con su app “Minutas Cobá”. BeCloud, la empresa que desarrolló Prevenet, anunció que su app “Minutas Cobá” resultó ganadora en el Microsoft Teams Hack Challenge capítulo Latam, realizado el pasado mes de abril de 2020 por Microsoft Teams con el objetivo de incentivar
Tres consejos de oro para prevenir el lavado de dinero Sumario: El conocimiento de la Ley Antilavado y el uso de tecnología son básicos para prevenir el blanqueo de capitales. Si tu actividad comercial o profesional es considerada como vulnerable por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia
Tres consejos de oro para prevenir el lavado de dinero Leer entrada »
La transformación digital en el área de Compliance mejora hasta 50% la observancia de normas y legislaciones. El cómputo en la nube y el software como servicio son la base de la transformación digital de las empresas y juntas son una poderosa herramienta para el cumplimiento de normas y legislaciones como la Ley Antilavado. México
Transformación digital es clave para prevención de lavado de dinero en México Leer entrada »
