En el contexto empresarial actual, el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) puede ser especialmente desafiante para sujetos obligados con agendas ocupadas. En respuesta a esta necesidad, herramientas como Prevenet han sido desarrolladas para facilitar y optimizar este proceso.
La próxima década promete ser un período de transformación significativa en el ámbito de las regulaciones financieras y antilavado. La rápida evolución de la tecnología, el incremento de las amenazas cibernéticas y el constante cambio en el panorama económico global obligan a los reguladores a adaptarse y anticiparse a nuevos desafíos. A continuación, se presentan algunas predicciones sobre cómo evolucionarán estas regulaciones y qué pueden esperar las empresas en los próximos años.
Prevenet: Parte de las Tendencias Globales para gestión de riesgos de Lavado de Dinero
Las tendencias globales en regulación antilavado están redefiniendo el entorno normativo para las empresas en México.
En un entorno financiero cada vez más complejo y globalizado, la regulación antilavado de dinero se ha convertido en un
La prevención del lavado de dinero en actividades vulnerables enfrenta desafíos tecnológicos significativos en la actualidad.
En el reto de prevenir el blanqueo de capitales, no solo es importante conocer cómo cumplir con la Ley Antilavado,
BeCloud, la empresa que desarrolló Prevenet, triunfó en el Microsoft Teams Hack Challenge capítulo Latam, con su app “Minutas Cobá”.
Tres consejos de oro para prevenir el lavado de dinero Sumario: El conocimiento de la Ley Antilavado y el uso
La transformación digital en el área de Compliance mejora hasta 50% la observancia de normas y legislaciones. El cómputo en
