¿Conoces los alcances y atribuciones de la UIF?
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es la Unidad Administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México […]
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Según un estudio del think tank American Enterprise Institute, para que el lavado de dinero funcione, se requiere reformar el
Más allá de la UIF: La lucha contra el lavado de dinero Leer entrada »
Seguramente has escuchado hasta el cansancio en muchos medios de comunicación que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció tal
¿Qué tanto sabes sobre la Unidad de Inteligencia Financiera? Leer entrada »
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