La UIF ha bloqueado exitosamente cuentas bancarias ligadas a clanes de narcotráfico

La Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado 2mil 216 cuentas bancarias con una suma mayor a 97 millones de pesos, así como sumas mayores a 5 millones de dólares a cárteles que operan desde Sinaloa.  Estas cuentas fueron congeladas ya que los titulares fueron incluidos en la “Lista de Personas Bloqueadas” por conductas que pudieran […]

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Un ranking mundial evaluó las economías más cómplices al ocultar la riqueza de las personas

Este ranking fue elaborado basándose en ciertos criterios que dan un puntaje que determina el nivel de encubrimiento financiero permiten las leyes de cada país, cuántos servicios financieros brindan a los residentes de otros países y la sumatoria de las dos anteriores para determinar un balance de cuánto secreto financiero proporciona cada economía.  Estados Unidos

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En este año las remesas de Centroamérica a México alcanzaron un récord y se especula sobre lavado de de dinero

El gobierno de México detectó que se recibieron 189 millones de dólares en remesas provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras. Esto significa un aumento de 130% enviado respecto a años anteriores. Esto levantó algunas dudas sobre la procedencia de estos montos debido a las conocidas metodologías que tiene el crimen organizado para trasladar recursos

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La GAFI asegura que México muestra mejora en la cooperación internacional contra el lavado de dinero

El Grupo de Acción Financiera Internacional presentó el pasado 12 de mayo un informe de seguimiento sobre las acciones que México ha tenido para combatir el blanqueo de capitales. En este informe se mencionaron algunos puntos favorable entre los que destacan los convenios formales para facilitar la cooperación internacional en casos de posible lavado de

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Ciberdelincuencia y Lavado de dinero

La delincuencia en su afán por mantenerse vigente ha encontrado nuevos métodos a través de la tecnología; actualmente se han detectado nuevos métodos en los que se utilizan cuentas de correo similares al “phishing”, con la diferencia en que las organizaciones criminales ofrecen una comisión por realizar transferencias de dinero a terceros.  Los ciberdelincuentes pueden

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El lavado de dinero es una amenaza para las infraestructuras críticas financieras

El director de Seguridad e Inteligencia del Banco Sabadell de México, se pronunció en el II Congreso Mexicano PIC sobre el lavado de dinero, mencionando que es una amenaza para las infraestructuras críticas del sistema financiero.  En la entrevista comentó que “cuando se habla de la protección del sistema financiero muchas veces no se entiende

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Remesas y lavado de dinero en México

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes alertó que los cárteles mexicanos, principalmente los cárteles de Jalisco y Sinaloa, blanquean capitales por más de 25,000 millones de dólares anuales, dando un golpe fuerte a la economía del país y desestabilizando el sistema financiero.  En entrevista, Raúl Martín del Campo, miembro de la JIFE, explicó que

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Las Fintech con ventaja sobre los Bancos en tema de Lavado de Dinero

El presidente de la AMB, Daniel Becker recientemente opinó sobre el trabajo de las Fintech en México. Mencionó que las Fintech, deberían competir en “cancha pareja”, es decir con los mismos criterios equivalentes en términos de Lavado de Dinero en México y Ciberseguridad, acción que traería beneficios a los usuarios y al mismo sistema financiero. 

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