El tema de la Certificación ante la UIF ha ido tomado fuerza desde 2020, cuando se dio a conocer a través de una reforma a las Reglas Generales de la ley Anti-Lavado LFPIORPI que especifica que las personas físicas que realizan Actividades Vulnerables, así como las responsables encargadas de cumplimiento que haya aceptado su designación, […]
La propia definición del Banco de México dice que los activos virtuales son una unidad de información que no representa la tenencia de algún activo subyacente a la par, identificable y almacenada electrónicamente. En pocas palabras podríamos decir que es información codificada de una transacción en la red a través de una codificación de seguridad.
¿Qué son los activos virtuales y por qué son una actividad vulnerable ante el SAT? Leer entrada »
La Prevención del Lavado de Dinero tiene dos vertientes muy importantes, en un principio tenemos a los reguladores financieros y a las instituciones financieras internacionales o nacionales, a las que en conformidad de las recomendaciones de GAFI, están obligados a implementar medidas y procedimientos apropiados para la prevención del Lavado de Dinero y las actividades
Análisis de la Prevención de Lavado de Dinero en la Economía Nacional Leer entrada »
Entre las principales fuentes de lavado de dinero de grupos delictivos en México, se encuentran la falsificación de facturas e inversión en bienes raíces, por lo cual se está intentando combatir estas actividades ilícitas. Entre las acciones del gobierno mexicano en contra del crimen organizado, ha sido una fuerte campaña de combate al lavado de dinero,
El mes de Marzo la DEA lanzó el Informe de la Estrategia Nacional para el Control de Narcóticos 2022 señala las siguientes afirmaciones: Los actores ilícitos lavan miles de millones de dólares del narcotráfico a través del sistema financiero anualmente. Corrupción, contrabando de dinero en efectivo a granel, secuestro, extorsión, robo de combustible, violaciones de
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU advirtió sobre el lavado de dinero en México. Según el informe anual del Tráfico de drogas en el mundo y su impacto a nivel económico, social y en materia de seguridad, asegura que en México, el lavado de dinero solo de los narcotraficantes, asciende
Lavado de dinero de cárteles suma $25,000 millones de dólares al año Leer entrada »
Según un estudio del think tank American Enterprise Institute, para que el lavado de dinero funcione, se requiere reformar el sistema operativo de la UIF. Sin duda la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha realizado importantes implementaciones en materia de seguridad en la lucha contra el Lavado de Dinero en México. Sin embargo, según
Más allá de la UIF: La lucha contra el lavado de dinero Leer entrada »
De acuerdo a la consultoría KPMG, en 2022 existirá un aumento de los riesgos en ciberseguridad y entre los principales riesgos se encuentran los fraudes, riesgo de incumplimiento, lavado de dinero y ciberataques. La tendencia ha ido creciendo desde que inició la pandemia de Covid-19 y parece que tendrá un crecimiento en 2022. Las empresas
Ciberseguridad, un tema pendiente en 2022 Leer entrada »
Actualmente la UIF está realizando una certificación para Actividades Vulnerables en México, y si bien en estos momentos la aprobación no es obligatoria, parece ser que lo será en un futuro cercano para fortalecer la legislación. Durante el primer proceso de evaluación que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, se detectó que 7
Solo el 30% de personas aprobaron el primer examen antilavado de la UIF Leer entrada »
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha autorizado a 24 Fintechs hasta el momento, para operar como Instituciones de Tecnología Financiera y otras 34 se encuentran en espera de su aprobación. En las empresas autorizadas, se espera que presenten su informe de auditoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero, donde se estará
