Según el reporte del SAT respecto a las cifras que arroja el Lavado de Dinero en México, se categorizaron cuatro diferentes tipos de consecuencias: sociales, políticas, financieras y económicas. Éstas consecuencias pueden impactar en un grado menor, medio o mayor según su injerencia en cada categoría. El SAT consideró que las categorías sociales y políticas […]

El lavado de dinero es el proceso de transformar el producto del crimen y la corrupción en activos aparentemente “legítimos”. Uno de los adelantos más importantes en México ha sido en el tema prevención de lavado, incluyendo controles de operaciones, mediante la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor