¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de la Ley Antilavado? El incumplimiento u omisión de las disposiciones del reglamento de la Ley Antilavado implican sanciones económicas e incluso penas cárcel. ¿Cuáles son y a qué infracciones obedecen? ¡Aquí te lo explicamos! Se sancionará con prisión de dos a ocho años y con quinientos a dos […]
¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de la Ley Antilavado? Leer entrada »
El cumplimiento de la Ley Antilavado exige estar al día en cuanto a la presentación de Avisos, pero ¿sabes cuáles son los pormenores, excepciones y reglas para satisfacer este requisito? Para ayudarte a despejar tus dudas, preparamos para ti la siguiente guía de preguntas y respuestas. ¡Toma nota y cumple con el reglamento! ¿Qué pasa
Resuelve tus dudas sobre la Presentación de Avisos Leer entrada »
El incumplimiento de las obligaciones previstas por la Ley Antilavado puede generar multas que van de los $18,000 a 5,900,000, aproximadamente, o de entre 10% y 100% del valor de cada acto u operación, cuando sean cuantificables en dinero, por lo que en esta ocasión te invitamos a recordar cuáles son los aspectos clave para
Cinco aspectos clave para cumplir con la Ley Antilavado Leer entrada »
Mucho hablamos de la importancia de darse de alta en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero, pero poco se menciona cómo darse de baja ante alguna circunstancia especial, como por ejemplo cuando la persona moral se fusiona con otra compañía, se liquida o se escinde; o cuando la persona física muere o cesa
¿Cómo me doy de baja del portal SPPLD? Leer entrada »
Como sabes, las actividades vulnerables (AV) son aquellas que debido a su naturaleza y características pueden generar la entrada de dinero resultante de fuentes ilícitas al sistema, ¿pero conoces cuáles son las de mayor riesgo? De acuerdo con la 2ª. Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México 2019-2020,
Actividades vulnerables de alto riesgo en México Leer entrada »
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene en marcha la Convocatoria para la Certificación en Materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo. Está dirigida a oficiales de cumplimiento, auditores externos independientes, auditores internos y demás profesionales que presten sus servicios en las entidades financieras y demás personas
Actualiza o tramita tu certificado en materia de PLD Leer entrada »
Una de las responsabilidades de los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es estar al pendiente de la presentación de avisos a la autoridad fiscal, en lo cual te recomendamos ser siempre impecable para evitar multas que pueden lastimar tu
Evita multas por omisiones o fallas en la presentación de avisos Leer entrada »
¿En tu empresa o negocio has realizado alguna operación que te ha causado suspicacia porque algo sugiere que los recursos podrían provenir de una fuente ilícita? Si es así debes saber que no tienes por qué esperar hasta el día 17 del mes siguiente para reportar la operación a la autoridad, sino que tienes la
Avisos de 24 Horas: cuándo y por qué presentarlos Leer entrada »
¿Sabías que certificarte en prevención de lavado de dinero es de gran relevancia para ti que como persona física realizas actividades vulnerables o que te desempeñas como responsable de cumplimiento? Se trata de una acción que puede blindarte contra posibles actos de blanqueo de capital. La certificación la ofrece la Secretaría de Hacienda a través
¿Por qué es importante la certificación en PLD? Leer entrada »
Dice que el conocimiento nunca sobra y es por eso que queremos compartir contigo que las personas físicas que realizan actividades vulnerables y los responsables del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita podrán certificarse en prevención de lavado de dinero
