Este cierre de año el combate al lavado de dinero ha tomado un ritmo vertiginoso, pues no solo se lanzó una iniciativa de reforma que suprime la subcontratación de personal, sino que se aprobó la llamada Ley Nieto, que contempla reformas a la Ley de Instituciones de Crédito. La citada legislación posibilita a la Unidad […]
La Ley Nieto y las acciones contra el lavado de dinero Leer entrada »
Mientras el Gobierno Federal busca regular el outsourcing en México mediante una iniciativa de reforma que suprime la subcontratación de personal, es importante que las empresas de outsourcing se blinden contra alguna multa o sanción y sigan derivadas del incumplimiento de la Ley Antilavado. La iniciativa -que entrará en vigor el 1 de enero de
Empresas de outsourcing deben seguir cumpliendo Ley Antilavado Leer entrada »
Sabemos que quieres crecer tu negocio, generar empleos y operar dentro del marco de la ley, por lo que si tu empresa o actividad se clasifica como ‘vulnerable’ al blanqueo de capitales es importante que conozcas este decálogo sobre la llamada Ley Antilavado. Esta legislación fue creada en 2013 para regular los actos u operaciones
6 cosas que debes saber si eres Sujeto Obligado a la Ley Antilavado Leer entrada »
A pocos meses de cerrar 2020 y con la claridad de que frenar el lavado de dinero es una prioridad para el Gobierno Federal, vale la pena conocer los alcances de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el combate a ese delito. En 2004 se creó esta instancia para en implementar y dar seguimiento
Los números del lavado de dinero en México Leer entrada »
Si eres un sujeto obligado al cumplimiento de la Ley Antilavado seguramente sabes que la SHCP, por medio del SAT, está facultada para hacer visitas de verificación que buscan comprobar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la LFPIORPI. ¿Qué puedes esperar? ¿Por qué te llegó esta visita? ¿Cómo puedes responder? De inicio debes saber
El paso a paso de una visita de verificación Leer entrada »
Seguramente has escuchado hasta el cansancio en muchos medios de comunicación que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció tal cosa o realizó determinada acción para mitigar o frenar el lavado de dinero en nuestro país. La duda es: ¿sabes lo que es?, ¿conoces sus funciones?, ¿estás a tanto de sus atribuciones? Por principio de
¿Qué tanto sabes sobre la Unidad de Inteligencia Financiera? Leer entrada »
En una época donde la pandemia de la COVID-19 nos ha enseñado a trabajar a distancia y a cumplir con muchos procesos a partir del uso de la tecnología, vale la pena conocer que existe un software especializado que nos ayuda en el cumplimiento de la Ley Antilavado. ¿De qué te hablamos? Nada menos que
Prevenet: tu aliado tecnológico en el cumplimiento de la Ley Antilavado Leer entrada »
Algunas de las dudas más frecuentes en relación con el cumplimiento de la Ley Antilavado giran en torno a la elaboración y envío de avisos a la autoridad fiscal, lo cual es considerado una obligación para quienes realizan actividades vulnerables. Con frecuencia, los Sujetos Obligados (SO) se cuestionan sobre cómo requisitar los formatos, en qué
Resuelve tus dudas sobre la emisión de avisos Leer entrada »
Uno de los datos ‘curiosos’ que envuelven al llamado ‘lavado de dinero’ es el relativo a su historia. Por ejemplo, ¿sabías que el término se acuñó en los años 20, en Estados Unidos, durante el periodo de la prohibición del alcohol? ¿Que el mafioso de origen italiano Al Capone lo hizo célebre al utilizar lavanderías
De Al Capone a los cárteles del lavado Leer entrada »
Luego de que se diera a conocer que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021 contempla un aumento de 7.7% en el presupuesto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para topar en 2021 en 170 millones de pesos, vale la pena conocer algunas razones de peso para alinearse con la
3 razones para cumplir con la Ley Antilavado Leer entrada »
