El tema de la Certificación ante la UIF ha ido tomado fuerza desde 2020, cuando se dio a conocer a través de una reforma a las Reglas Generales de la ley Anti-Lavado LFPIORPI que especifica que las personas físicas que realizan Actividades Vulnerables, así como las responsables encargadas de cumplimiento que haya aceptado su designación, […]
La propia definición del Banco de México dice que los activos virtuales son una unidad de información que no representa la tenencia de algún activo subyacente a la par, identificable y almacenada electrónicamente. En pocas palabras podríamos decir que es información codificada de una transacción en la red a través de una codificación de seguridad.
¿Qué son los activos virtuales y por qué son una actividad vulnerable ante el SAT? Leer entrada »
De acuerdo a la consultoría KPMG, en 2022 existirá un aumento de los riesgos en ciberseguridad y entre los principales riesgos se encuentran los fraudes, riesgo de incumplimiento, lavado de dinero y ciberataques. La tendencia ha ido creciendo desde que inició la pandemia de Covid-19 y parece que tendrá un crecimiento en 2022. Las empresas
Ciberseguridad, un tema pendiente en 2022 Leer entrada »
Actualmente la UIF está realizando una certificación para Actividades Vulnerables en México, y si bien en estos momentos la aprobación no es obligatoria, parece ser que lo será en un futuro cercano para fortalecer la legislación. Durante el primer proceso de evaluación que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, se detectó que 7
Solo el 30% de personas aprobaron el primer examen antilavado de la UIF Leer entrada »
Recientemente en este inicio de 2022, las sanciones por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, han aumentado, ya que solo en el mes de Febrero ya ha publicado 99 sanciones, mismas que suman 34.5 millones de pesos. Cabe resaltar que actualmente hay una mayor notoriedad sobre la regulación de las Instituciones de
Continúan las sanciones millonarias por parte de la CNBV Leer entrada »
Al inicio del 2022 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha impuesto sanciones millonarias a bancos por incumplir en prevención de lavado. Las multas van por más de 3 millones de pesos impuesta a la empresa Contraparte Central de Valores de México es la de mayor monto. La CNBV reveló en su actualización de
Sanciones millonarias a bancos por incumplimiento de la Ley de Prevención de Lavado Leer entrada »
Todas aquellas empresas que realicen Actividades Vulnerables, se les requerirán que cumplan con las siguientes obligaciones de acuerdo a los términos del artículo 18 de la LFPIORPI: Alta y registro ante el SAT Para quienes realicen Actividades Vulnerables es obligatorio el trámite de alta y registro ante el SAT, previo a la presentación del primer Aviso,
Paso a paso, obligaciones para actividades vulnerables en 2022 Leer entrada »
Conoce los umbrales de los donativos de la Ley Antilavado Recientemente se dieron a conocer los montos o umbrales para el año 2022 para donativos en efectivo y en especie, nacionales e internacionales de la Ley Federal de la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI): Primer Umbral: Identificación.- En este
Umbrales de los Donativos de la Ley Antilavado en México Leer entrada »
Las Fintech se encuentran en la mira de los riesgos emergentes ante el SAT debido a la posibilidad de Lavado de Dinero. Es un hecho de que la evolución e innovación tecnológica en los servicios financieros ha estado presente permanentemente en el sector financiero e incluso ha dado grandes saltos en los últimos años, después
Fintech, un riesgo emergente en la Prevención del Lavado de Dinero Leer entrada »
El alta y registro de actividades vulnerables es una obligación que pide el SAT. Actualmente la ley, reformada en 2020 indica que previo a realizar el trámite de alta y registro de manera electrónica por medio del Sistema del Portal en Internet (SPPLD) https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/sppld.html, las personas interesadas deberán presentar físicamente la información y documentación señalada por el
¿Cómo darme de alta ante el SAT para registrar mis actividades vulnerables? Leer entrada »
