Cuando la autoridad fiscal inicia un proceso administrativo por presunto incumplimiento de la Ley Antilavado, existe la posibilidad de tener que pagar alguna multa si es que se comprueba alguna falla u omisión por parte del Sujeto Obligado (SO), pero ¿en qué consisten esas sanciones? De acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e […]
De multas y otras razones para cumplir con la Ley Antilavado Leer entrada »
A partir del próximo 1 de septiembre de 2021, quienes realicen operaciones de outsourcing deberán utilizar un nuevo formato para la presentación de avisos ante la autoridad fiscal, toda vez que el pasado 24 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación una resolución a ese respecto. El nuevo formato adiciona campos
Empresas de outsourcing tendrán nuevo formato para presentar avisos Leer entrada »
Si pensabas que la identificación de beneficiarios controladores contemplada en el reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) era algo que podías pasar por alto, debes saber que recientemente el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo puso
Aprende a identificar a los beneficiarios controladores Leer entrada »
Ahora que se baraja la posibilidad de que los Sujetos Obligados (SO) al cumplimiento de la Ley Antilavado utilicen sistemas automatizados para prevenir el blanqueo de capitales tal como se plantea en la Iniciativa de Reforma a la Ley para Prevenir las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, es importante conocer los alcances de la
¿Cómo elegir un software para cumplir con la Ley Antilavado? Leer entrada »
En la víspera de las elecciones intermedias que se llevarán a cabo en México el 6 de junio de 2021 para la elección de Diputados, las acciones de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) están con todo. Y es que hace algunos días, el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera presentaron la “Guía para
¿Cómo prevenir el lavado de dinero en época electoral? Leer entrada »
La presentación de avisos a la autoridad fiscal es una obligación que busca transparentar el origen de los recursos de las operaciones realizadas, identificando a los clientes o usuarios con quienes se realiza alguna operación financiera relacionada con alguna actividad vulnerable. En este sentido debes saber que la omisión o errores en el llenado puede
¡Fuera dudas sobre la presentación de avisos! Leer entrada »
Aunque la Ley Antilavado entró en vigor desde 2013, hay algunas dudas cuyas respuestas desconocen algunos sujetos obligados. Por ejemplo, ¿sabías que estás capacitado para denunciar en pocos pasos el lavado de dinero? ¿O que aunque seas el mejor contribuyente, debes cumplir con exigencias adicionales para cumplir con la Ley Antilavado? Justo por ello, nos
5 preguntas pendientes sobre lavado de dinero Leer entrada »
Si este año iniciaste una empresa o negocio que realiza alguna actividad vulnerable o siendo sujeto obligado al cumplimiento de la Ley Antilavado quieres mantenerte informado de cómo cumplir de manera óptima con tus obligaciones, es importante que cuides al máximo la identificación adecuada de tus clientes. ¿El objetivo? Evitar ser blanco del delito de
Identificación de clientes: acción clave en el cumplimiento de la Ley Antilavado Leer entrada »
Uno de los conceptos más escuchados cuando hablamos de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es el de ‘actividades vulnerables’, pero ¿sabes exactamente a qué se refieren estas dos palabras que todos los días leemos y escuchamos cuando se habla de blanqueo de capitales? De acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación
El lavado de dinero no es un fenómeno aislado o alejado de la realidad empresarial. Al contrario, es un delito que se comete con más frecuencia de lo que muchos imaginan y cuyos efectos ponen en riesgo la continuidad de las operaciones de las compañías, su patrimonio e incluso la libertad de sus socios o
Mitos: enemigos silenciosos de la Ley Antilavado Leer entrada »
