Cuando la autoridad fiscal inicia un proceso administrativo por presunto incumplimiento de la Ley Antilavado, existe la posibilidad de tener […]
De multas y otras razones para cumplir con la Ley Antilavado Leer entrada »
A partir del próximo 1 de septiembre de 2021, quienes realicen operaciones de outsourcing deberán utilizar un nuevo formato para
Empresas de outsourcing tendrán nuevo formato para presentar avisos Leer entrada »
Si pensabas que la identificación de beneficiarios controladores contemplada en el reglamento de la Ley Federal para la Prevención e
Aprende a identificar a los beneficiarios controladores Leer entrada »
Ahora que se baraja la posibilidad de que los Sujetos Obligados (SO) al cumplimiento de la Ley Antilavado utilicen sistemas
¿Cómo elegir un software para cumplir con la Ley Antilavado? Leer entrada »
En la víspera de las elecciones intermedias que se llevarán a cabo en México el 6 de junio de 2021
¿Cómo prevenir el lavado de dinero en época electoral? Leer entrada »
La presentación de avisos a la autoridad fiscal es una obligación que busca transparentar el origen de los recursos de
¡Fuera dudas sobre la presentación de avisos! Leer entrada »
Aunque la Ley Antilavado entró en vigor desde 2013, hay algunas dudas cuyas respuestas desconocen algunos sujetos obligados. Por ejemplo,
5 preguntas pendientes sobre lavado de dinero Leer entrada »
Si este año iniciaste una empresa o negocio que realiza alguna actividad vulnerable o siendo sujeto obligado al cumplimiento de
Identificación de clientes: acción clave en el cumplimiento de la Ley Antilavado Leer entrada »
Uno de los conceptos más escuchados cuando hablamos de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es el de ‘actividades vulnerables’,
¿Qué es una actividad vulnerable? Leer entrada »
El lavado de dinero no es un fenómeno aislado o alejado de la realidad empresarial. Al contrario, es un delito
Mitos: enemigos silenciosos de la Ley Antilavado Leer entrada »
