La realidad del lavado de dinero en la frontera México-EEUU
Normalmente el lavado de dinero en la frontera, requiere una difícil serie de transacciones, en las que grandes cantidades de […]
LFPIORPI
¿Cómo recopilar la información sobre los beneficiarios controladores ante la UIF?
Según la LFPIORPI (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita) en los anexos
¿Cómo determinar el beneficiario de una entidad financiera?
Según las directrices emitidas por la CNBV para facilitar la gestión administrativa del beneficiario controlador, en seguida daremos un breve
Las 4 actividades vulnerables de mayor riesgo en México
Tener conocimiento del grado de vulnerabilidad es de gran importancia para su negocio, debido a que a mayor riesgo, mayor
Detalles de la Prevención de Lavado de Dinero y Actividades Vulnerables
A partir de la implementación de políticas nacionales e internacionales en tema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento
Análisis de la Prevención de Lavado de Dinero en la Economía Nacional
La Prevención del Lavado de Dinero tiene dos vertientes muy importantes, en un principio tenemos a los reguladores financieros y
El sector Fintech se prepara para recibir los resultados de la auditoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha autorizado a 24 Fintechs hasta el momento, para operar como Instituciones de
Continúan las sanciones millonarias por parte de la CNBV
Recientemente en este inicio de 2022, las sanciones por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, han aumentado,
Presupuesto para lucha antilavado, 9% menor para el 2022
Este 2022 el gobierno ha disminuido en un 9.1% el presupuesto para la lucha contra el lavado de lavado de
Paso a paso, obligaciones para actividades vulnerables en 2022
Todas aquellas empresas que realicen Actividades Vulnerables, se les requerirán que cumplan con las siguientes obligaciones de acuerdo a los
