Según el Grupo de Wolfsberg, un organismo que concentra 13 bancos globales para desarrollar estándares en contra del lavado de dinero, las instituciones financieras, se encuentran en una posición privilegiada, no solo para aportar información sobre las actividades vulnerables y transacciones sospechosas, sino como un sistema de retroalimentación y orientación para enfocar los riesgos latentes […]
Las aplicaciones del Blockchain varían y aunque normalmente lo escuchamos cuando hablamos del tema de criptomonedas. La tecnología de Blockchain es una base de datos online única, descentralizada y que puede contener cualquier tipo de registro. Pensemos en el Blockchain como un libro contable y distribuido en el que las transacciones se agrupan de forma
Blockchain, una actividad vulnerable Leer entrada »
En el pasado informa sobre las actividades vulnerables presentado por la UIF, se hizo una semblanza sobre las áreas que presentan una mayor amenaza. Dicho documento contempla desde los años 2013 hasta diciembre de 2021 y menciona que ha llegado a una cifra de más de 41 millones y medio de avisos de operaciones vulnerables
Las tres actividades vulnerables más reportada en 2021 Leer entrada »
El mercado inmobiliario es uno de las actividades vulnerables que deberemos tener en cuenta este 2022, en primer lugar por la nueva actualización de montos por parte de la SHCP y otra por el posible crecimiento que se visualiza en el mercado. Desde 2020 la industria tuvo un freno debido a la pandemia, sin embargo
El mercado inmobiliario y la prevención de lavado de dinero en 2022 Leer entrada »
Tener conocimiento del grado de vulnerabilidad es de gran importancia para su negocio, debido a que a mayor riesgo, mayor precisión deberá tener al identificar a sus clientes. Cada año las actividades van variando y los datos publicados por la Unidad de Inteligencia financiera se actualizan de acuerdo a sus estudios. El catálogo de actividades
Las 4 actividades vulnerables de mayor riesgo en México Leer entrada »
El tema de la Certificación ante la UIF ha ido tomado fuerza desde 2020, cuando se dio a conocer a través de una reforma a las Reglas Generales de la ley Anti-Lavado LFPIORPI que especifica que las personas físicas que realizan Actividades Vulnerables, así como las responsables encargadas de cumplimiento que haya aceptado su designación,
La propia definición del Banco de México dice que los activos virtuales son una unidad de información que no representa la tenencia de algún activo subyacente a la par, identificable y almacenada electrónicamente. En pocas palabras podríamos decir que es información codificada de una transacción en la red a través de una codificación de seguridad.
¿Qué son los activos virtuales y por qué son una actividad vulnerable ante el SAT? Leer entrada »
El alta y registro de actividades vulnerables es una obligación que pide el SAT. Actualmente la ley, reformada en 2020 indica que previo a realizar el trámite de alta y registro de manera electrónica por medio del Sistema del Portal en Internet (SPPLD) https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/sppld.html, las personas interesadas deberán presentar físicamente la información y documentación señalada por el
¿Cómo darme de alta ante el SAT para registrar mis actividades vulnerables? Leer entrada »
Como sabes, las actividades vulnerables (AV) son aquellas que debido a su naturaleza y características pueden generar la entrada de dinero resultante de fuentes ilícitas al sistema, ¿pero conoces cuáles son las de mayor riesgo? De acuerdo con la 2ª. Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México 2019-2020,
Actividades vulnerables de alto riesgo en México Leer entrada »
¿Imaginas emprender en el negocio de tus sueños y que a causa de un error u omisión en el cumplimiento de la Ley Antilavado fueras sancionado con una multa millonaria que pusiera en peligro la continuidad de tu empresa? Por inverosímil o lejano que parezca, es una posibilidad que acecha a quienes desempeñan actividades vulnerables,
5 errores que te hacen fracasar en el cumplimiento de la Ley Antilavado Leer entrada »
