La LFPIORPI tiene novedades este cierre de año. Y es que el pasado 30 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una nueva modificación a las reglas de carácter general de la LFPIORPI, la cual establece requisitos adicionales en el alta y registro de la actividad vulnerable de activos virtuales. […]
Si eres un sujeto obligado al cumplimiento de la Ley Antilavado seguramente sabes que la SHCP, por medio del SAT, está facultada para hacer visitas de verificación que buscan comprobar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la LFPIORPI. ¿Qué puedes esperar? ¿Por qué te llegó esta visita? ¿Cómo puedes responder? De inicio debes saber
El paso a paso de una visita de verificación Leer entrada »
Uno de los pendientes en la agenda de los Sujetos Obligados al cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) consiste en la elaboración del Manual de Prevención de Lavado de Dinero, el cual es un instrumento indispensable para evitar ser víctima del delito. Este
Manual de Prevención de Lavado de Dinero, ¿qué debe contener? Leer entrada »
Si estás abrir la cortina de una empresa o negocio cuyo giro es catalogado como actividad vulnerable al lavado de dinero, es importante que cuanto antes te des de alta en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero. En este portal encontrarás la información necesaria para el debido cumplimiento de la Ley Federal para
Guía para el alta en Portal de Prevención de Lavado de Dinero Leer entrada »
A siete años de haber entrado en vigor, pocas empresas tienen conocimiento de que deben cumplir con la Ley Antilavado o LFPIORPI. Han pasado siete años desde que entró en vigor la Ley Antilavado en México, y pocas empresas tienen conocimiento de que gracias a ello adquirieron obligaciones similares a las del sistema financiero. De acuerdo
La Ley Antilavado en México, siete años después Leer entrada »
Las nuevas Reglas de Auto Regularización de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establecen las directrices para aspirar a la condonación de multas. Solamente 20% de los Sujetos obligados está en condiciones de ponerse totalmente al corriente. Desconocimiento de la ley y falta de procesos
Lanzan Programa de Auto Regularización de la Ley Antilavado Leer entrada »
Si eres desarrollador o tu actividad profesional está relacionada con la compra-venta o alquiler de inmuebles, debes conocer lo que dicta la Ley Antilavado. En una economía nacional donde el lavado del dinero podría ser del orden de 50,000 millones de dólares al año, según estimaciones recientes, el sector inmobiliario sigue siendo uno de los
Sector Inmobiliario: Foco rojo para el lavado de dinero. Leer entrada »
Las empresas que prestan el servicio de outsourcing deben acatar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Aquí te decimos cómo cumplir. Aunque mucho se habla de las actividades vulnerables enmarcadas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia
Es outsourcing actividad vulnerable al lavado de dinero Leer entrada »
Por Octavio Máynez. Pese al interés de las autoridades financieras, hacendarias y judiciales por identificar y frenar el lavado de dinero, México sigue en una franca lucha contra las operaciones con recursos de procedencia ilícita. El crimen organizado, la corrupción, la crisis económica y la falta de información parecen impulsar un fenómeno que tiene a
Cómo meterle freno al lavado de dinero Leer entrada »
