Uno de los pendientes en la agenda de los Sujetos Obligados al cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) consiste en la elaboración del Manual de Prevención de Lavado de Dinero, el cual es un instrumento indispensable para evitar ser víctima del delito. Este […]
Manual de Prevención de Lavado de Dinero, ¿qué debe contener? Leer entrada »
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado, requiere a los sujetos obligados realizar el monitoreo mensual de los montos de las operaciones con cada uno de sus clientes a fin de identificar posibles operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales. Esta ley establece
¿Cuándo identificar a tus clientes y enviar avisos a la autoridad? Leer entrada »
La emergencia sanitaria aumenta el riesgo de blanqueo de capitales. Conoce algunos consejos para meterle freno. En el marco de la pandemia por COVID-19 y del retorno a la ‘nueva normalidad’, las buenas prácticas para prevenir el lavado de dinero son más necesarias que nunca considerando que la emergencia sanitaria exacerba diversas situaciones que pueden
5 buenas prácticas para cumplir con la Ley Antilavado en tiempos del COVID-19 Leer entrada »
El segmento de lujo se ha convertido en uno de los principales medios para el blanqueo de capitales. En la prevención contra el lavado de dinero (PLD) hay ciertas ramas de la economía que son altamente susceptibles al blanqueo de capitales, siendo la industria inmobiliaria una de las que están en el ojo del huracán.
La ruta del lavado de dinero en el sector inmobiliario Leer entrada »
La adecuada identificación de tus clientes es indispensable para conformar los expedientes únicos requerido por la autoridad fiscal. Conoce qué documentos e información debes solicitar. En la lucha contra el lavado de dinero, la identificación adecuada de clientes y usuarios no solo es indispensable para la conformación de los expedientes únicos que requiere la
La transformación digital en el área de Compliance mejora hasta 50% la observancia de normas y legislaciones. El cómputo en la nube y el software como servicio son la base de la transformación digital de las empresas y juntas son una poderosa herramienta para el cumplimiento de normas y legislaciones como la Ley Antilavado. México
Transformación digital es clave para prevención de lavado de dinero en México Leer entrada »
El cumplimiento de la Ley Antilavado puede ser más sencillo si en tu empresa o negocio cuentas con una guía de procedimientos básicos alineados a las disposiciones de esa legislación vigente desde 2012. El documento – que debe adecuarse a tu giro o actividad- debe ser parte de un programa interno de cumplimiento que involucre
Guía Básica Para Cumplir Con La Ley Antilavado Leer entrada »
