En el marco de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), […]
Cómo Reportar un Aviso de 24 Horas según la LFPIORPI Leer entrada »
La presentación oportuna de avisos antilavado es crucial en el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley Federal para
Prórrogas para Presentar Avisos Antilavado en México: Calendario y Flexibilidad Leer entrada »
La presentación de avisos está destinada a identificar y transparentar el origen de las transacciones realizadas, para identificar a los
¿Cómo presentar los Avisos Anti Lavado de Dinero? Leer entrada »
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) publicó en su portal el informe de actividades 2022 que tenía como objetivos la prevención y combate a delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Más de 8 millones de avisos de la ley antilavado recibió la UIF en 2022 Leer entrada »
Una de las responsabilidades de los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Evita multas por omisiones o fallas en la presentación de avisos Leer entrada »
Como sabes, los Sujetos Obligados (SO) al cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con
8 errores en la presentación de avisos Leer entrada »
¿Conoces los nuevos lineamientos que establece la Ley Antilavado a las empresas de outsourcing? Hemos preparado un webinar gratuito en
Webinar gratuito: Outsourcing como Actividad Vulnerable Leer entrada »
La presentación de avisos a la autoridad fiscal es una obligación que busca transparentar el origen de los recursos de
¡Fuera dudas sobre la presentación de avisos! Leer entrada »
Si este año iniciaste una empresa o negocio que realiza alguna actividad vulnerable o siendo sujeto obligado al cumplimiento de
Identificación de clientes: acción clave en el cumplimiento de la Ley Antilavado Leer entrada »
Algunas de las dudas más frecuentes en relación con el cumplimiento de la Ley Antilavado giran en torno a la
Resuelve tus dudas sobre la emisión de avisos Leer entrada »
