¿Cuándo identificar a tus clientes y enviar avisos a la autoridad?
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado, requiere […]
Avisos
Presentación de avisos y prórroga: todo lo que necesitas saber
En el cumplimiento de la Ley Antilavado hay una fecha que los Sujetos Obligados (SO) deben recordar y, si es
UIF llama a empresas de subcontratación a cumplir con la presentación de Avisos
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) conminó a las empresas que prestan el servicio de subcontratación (conocido como outsourcing) a
Lanzan UIF y SAT un nuevo Programa de Auto Regularización por COVID-19
El programa está dirigido a sujetos obligados que tengan problemas para presentar los avisos ante la autoridad debido a la
