Hit enter to search or ESC to close
PrevenetPrevenet
  • H
  • Iniciar Sesión
  • Contacto
  • Llámanos al
    (01 55) 5264-3146
  • Noticias
  • Regresar al sitio
  • H
  • Iniciar Sesión
  • Contacto
  • Llámanos al
    (01 55) 5264-3146
  • Noticias
  • Regresar al sitio
Actividades Vulnerables

¿Qué son los activos virtuales y por qué son una actividad vulnerable ante el SAT?

La propia definición del Banco de México dice que los activos virtuales son una unidad…
Prevenet_Noticias
Prevenet_Noticias18 abril, 2022
Lavado de dinero en México

Lavado de dinero de cárteles suma $25,000 millones de dólares al año.

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU advirtió sobre el lavado…
Prevenet_Noticias
Prevenet_Noticias4 abril, 2022
Actividades VulnerablesActivos VirtualesGAFI

SHCP modifica las reglas de carácter general de LFPIORPI en materia de activos virtuales

La LFPIORPI tiene novedades este cierre de año. Y es que el pasado 30 de…
Prevenet_Noticias
Prevenet_Noticias11 diciembre, 2020

Buscar

Acerca del Blog Prevenet

Aquí encontrarás las noticias más recientes sobre el cumplimiento de la Ley Antilavado o LFPIORPI en México.

Prevenet es la solución en la nube que te ayuda en el cumplimiento de la Ley Antilavado o LFPIORPI.

Entradas recientes

  • Webinar: Expediente de identificación del beneficiario controlador para personas morales. GRATUITO.
  • Santiago Nieto, titular de la UIF publicó un informe sobre las mejoras ante el lavado de dinero.
  • El lavado de dinero es una amenaza para las infraestructuras críticas financieras.
  • Blockchain, una actividad vulnerable.
  • Las empresas “factureras”, un riesgo para el sistema fiscal mexicano.

Etiquetas

Actividades Vulnerables actividad vulnerable antilavado Autorregularización Avisos criptomonedas cumplimiento Cumplimiento de la Ley Antilavado fintech GAFI Identificación de Clientes inmobiliarias lavado de dinero lavado de dinero en México Ley Antilavado Ley antilavado de dinero Ley Antilavado en México Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita LFPIORPI lpfiorpi MEXICO Microsoft MULTAS oficial de cumplimiento OUTSOURCING padrón PLD pld en méxico Prensa Prevención de Lavado de DInero prevención del lavado de dinero Prevención Lavado de dinero Prevenet prórroga SANCIONES SAT Sector Inmobiliario shcp Sistema de Administración Tributaria Software Software Antilavado software pld tecnología uif unidad de inteligencia financiera
  • H
  • Iniciar Sesión
  • Contacto
  • Llámanos al
    (01 55) 5264-3146
  • Noticias
  • Regresar al sitio