Conoce los umbrales de los donativos de la Ley Antilavado Recientemente se dieron a conocer los montos o umbrales para el año 2022 para donativos en efectivo y en especie, nacionales e internacionales de la Ley Federal de la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI): Primer Umbral: Identificación.- En este […]
Umbrales de los Donativos de la Ley Antilavado en México Leer entrada »
Lo que hay que considerar en tema de prevención de lavado de dinero en 2022, de acuerdo con el IMCP. El 15 de diciembre de 2021, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos publicó algunos puntos a considerar en el tema de Prevención de Lavado de Dinero en México para 2022. Estos temas involucran la obligación
Prevención de Lavado de Dinero en 2022 Leer entrada »
Dada la importancia del país en la región y su integración en el sistema económico mundial a través de las relaciones comerciales y la cooperación económica, México es un ejemplo particularmente relevante de los esfuerzos del país para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. En general, México cuenta con buenas medidas
Prevención de Lavado de dinero en México y América Latina Leer entrada »
Dado que el Lavado de Dinero es un mal internacional susceptible de afectar la economía de cualquier país, se le da mucha importancia a la prevención del lavado de dinero. Los delitos relacionados con el Lavado de Dinero se van actualizando y traspasando las fronteras y se requiere de un control exhaustivo por los países
Un punto de vista internacional en relación a la Prevención de Lavado de Dinero Leer entrada »
Desde seguridad, hasta inversión son los beneficios del combate al Lavado de Dinero en México. La Ley Contra el Lavado de Dinero en México proporciona un marco para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a través de transacciones financieras. El marco legal de la ley contra el blanqueo de capitales en
Los beneficios del combate al Lavado de Dinero en México Leer entrada »
Recientemente se firmó un acuerdo de colaboración que sustituye al vigente desde hace más de 8 años. Este 2022, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, acordaron el intercambio de información en las investigaciones para frenar delitos fiscales como el lavado de dinero. Esto se
Firman acuerdo para prevención de Lavado de Dinero FGR y UIF Leer entrada »
Las nuevas medidas del gobierno para combate a la pandemia parece abrir la puerta al Lavado de Dinero en México. Debido al panorama actual de la pandemia de COVID-19 se han dado origen a diversas respuestas gubernamentales, que van desde iniciativas de asistencia social, hasta medidas de confinamiento forzoso y restricciones de viaje. Estas medidas
El SAT publicó en su último reporte información sobre los negocios con más riesgo para el lavado de dinero en México. Las Actividades Vulnerables que obtuvieron una calificación más alta son distintas a las identificadas en la evaluación pasada. En la evaluación pasada se encontraban en Riesgo Alto la compra y venta de vehículos; el
El alta y registro de actividades vulnerables es una obligación que pide el SAT. Actualmente la ley, reformada en 2020 indica que previo a realizar el trámite de alta y registro de manera electrónica por medio del Sistema del Portal en Internet (SPPLD) https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/sppld.html, las personas interesadas deberán presentar físicamente la información y documentación señalada por el
¿Cómo darme de alta ante el SAT para registrar mis actividades vulnerables? Leer entrada »
El lavado de dinero, es una actividad delictiva que ha evolucionado y cambiado la forma en que opera, no sólo en México sino en todo el mundo. Las autoridades mexicanas han anunciado el decomiso de una cantidad récord de dinero, equivalente a casi mil millones de dólares. Esto es un poco más de cien
El lavado de dinero en México, un negocio millonario Leer entrada »
