En recientes años se ha detectado que, gracias la innovación y tecnología, los grupos delictivos no solo blanquean sus ganancias en México, sino también en el extranjero. En días pasados la ONU a través de su Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, mostró en el informe anual que los carteles de la droga mexicanos están […]
La atomización de recursos e internacionalización del lavado de dinero Leer entrada »
Normalmente el lavado de dinero en la frontera, requiere una difícil serie de transacciones, en las que grandes cantidades de efectivo pasan de Estados Unidos a México, al igual que transferencias electrónicas. Uno de los jugadores de este ilícito son las casas de cambio y de divisas, que los criminales utilizan para lavar dinero. El
La realidad del lavado de dinero en la frontera México-EEUU Leer entrada »
Según la LFPIORPI (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita) en los anexos de la RCG, los sujetos obligados deben incluir en el expediente de identificación de sus clientes una declaración escrita y firmada donde se conste que se le requirió información sobre la existencia del beneficiario controlador.
¿Cómo recopilar la información sobre los beneficiarios controladores ante la UIF? Leer entrada »
Según las directrices emitidas por la CNBV para facilitar la gestión administrativa del beneficiario controlador, en seguida daremos un breve resumen que se refiere al sector de actividades vulnerables en México. Primeramente se debe identificar a la persona física que sea titular o posea por cualquier título legal, directa o indirectamente, el 50% o más
¿Cómo determinar el beneficiario de una entidad financiera? Leer entrada »
Gracias a las estrategias propuestas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), muchas de estas recomendaciones han sido puestas en práctica en México. Estas recomendaciones mejoran la trasparencia y disponibilidad de la información sobre el beneficiario final. En su recomendación número 24 se puede apreciar lo siguiente: “Los países deben tomar medidas para impedir el
Propuestas de la GAFI puestas en acción en México Leer entrada »
En el pasado informa sobre las actividades vulnerables presentado por la UIF, se hizo una semblanza sobre las áreas que presentan una mayor amenaza. Dicho documento contempla desde los años 2013 hasta diciembre de 2021 y menciona que ha llegado a una cifra de más de 41 millones y medio de avisos de operaciones vulnerables
Las tres actividades vulnerables más reportada en 2021 Leer entrada »
Recientemente la UIF reafirmó su papel sobre su sistema de prevención y combate a operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que significa un paso más en la lucha del lavado de dinero. El documento titulado “Estrategias de prevención PLD/CFT 2022” busca crear conciencia en los ciudadanos sobre la importancia de la lucha del lavado
La UIF tras nuevas estrategias anti lavado de dinero en México Leer entrada »
El mercado inmobiliario es uno de las actividades vulnerables que deberemos tener en cuenta este 2022, en primer lugar por la nueva actualización de montos por parte de la SHCP y otra por el posible crecimiento que se visualiza en el mercado. Desde 2020 la industria tuvo un freno debido a la pandemia, sin embargo
El mercado inmobiliario y la prevención de lavado de dinero en 2022 Leer entrada »
Tener conocimiento del grado de vulnerabilidad es de gran importancia para su negocio, debido a que a mayor riesgo, mayor precisión deberá tener al identificar a sus clientes. Cada año las actividades van variando y los datos publicados por la Unidad de Inteligencia financiera se actualizan de acuerdo a sus estudios. El catálogo de actividades
Las 4 actividades vulnerables de mayor riesgo en México Leer entrada »
A partir de la implementación de políticas nacionales e internacionales en tema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo, México ha realizado diversas acciones que han evolucionado hasta lo que hoy es el marco legal actual que rige a personas físicas y morales que realizan actividades vulnerables. Los negocios que se dedican
Detalles de la Prevención de Lavado de Dinero y Actividades Vulnerables Leer entrada »
