Conoce algunas de las falsas creencias en torno al cómputo en la nube y los racionales que las echan por tierra. Aunque a estas alturas el término ‘cómputo en la nube’ es parte de tu cotidianidad, no está de más conocer que si bien este modelo representa ventajas en términos de competitividad, ahorros y eficiencia; […]
La adecuada identificación de tus clientes es indispensable para conformar los expedientes únicos requerido por la autoridad fiscal. Conoce qué documentos e información debes solicitar. En la lucha contra el lavado de dinero, la identificación adecuada de clientes y usuarios no solo es indispensable para la conformación de los expedientes únicos que requiere la
Tres consejos de oro para prevenir el lavado de dinero Sumario: El conocimiento de la Ley Antilavado y el uso de tecnología son básicos para prevenir el blanqueo de capitales. Si tu actividad comercial o profesional es considerada como vulnerable por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia
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Ante la falta de inversión sostenida que veníamos observando en la industria de las Tecnologías de la Información (TICs), la urgencia de resolver los pendientes de la Agenda Digital Nacional y la necesidad de acotar el acceso a la tecnología, hoy nos despertamos con una buena: Microsoft invertirá USD$1,100 millones de dólares en México para
Hay buenas nuevas para la transformación digital del país Leer entrada »
Al margen de sus beneficios en la vida diaria, la tecnología nos ayuda a ser hasta 50% más eficientes en el cumplimiento de la ley. En una época en la que la tecnología nos ayuda a resolver muchos problemas cotidianos y a mejorar la calidad de vida, su influencia en el cumplimiento de la Ley
Cerca del 50% de los sujetos obligados desconoce la ley o no sabe cómo alinearse, pero podrían ser más quienes estén vulnerables a multas cercanas a los 5 millones de pesos o a penas de cárcel por incumplimiento u omisión. Aunque desde 2013 existe en México la llamada Ley Federal para la Prevención e Identificación
*Este órgano de la SHyCP actúa como interlocutor neutral entre los sujetos obligados y la autoridad, así como entidad facilitadora de información para las diversas Unidades de Inteligencia Financiera a nivel internacional. Aunque prácticamente todos los días escuchamos hablar sobre las acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para prevenir, identificar y combatir el
¿Sabes lo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera? Leer entrada »
Aunque esta ley existe desde 2013, el desconocimiento de sus alcances y aplicación limitan su cabal cumplimiento. ¡Infórmate en qué consiste! A pocos días de cerrar 2019 y en medio de una franca estrategia del Gobierno Federal para meter freno al lavado de dinero, vale la pena hacer un recuento sobre lo que representa este
Agradecemos a los medios de comunicación por la mención y el espacio para hablar de Prevenet. A continuación un resumen de las notas informativas del 2019. Reforma. Revista Gadgets: BeCloud. Software automatiza las tareas para cumplir con la Ley de prevención de lavado de dinero. “Be Cloud, una empresa mexicana que ofrece soluciones como
Resumen de PreveNet en los medios de comunicación Leer entrada »
Si realizas actividades vulnerables también pueden recibir visitas de la autoridad fiscal. Conoce los documentos que debes presentar. Las acciones del Gobierno Federal contra operaciones con dinero de procedencia ilícita han alcanzado niveles sin precedentes, pues aunque tenemos una Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
