El lavado de dinero es un ilícito que busca que el dinero proveniente de la delincuencia organizada por actividades de narcotráfico, terrorismo, venta de armas o trata de personas, llegue al sistema financiero. Se estima que en México se lavan alrededor de USD$50,000 millones anuales, por lo que desde 2013 el Gobierno puso en marcha […]
Ley Antilavado: cinco aspectos que todo sujeto obligado debe conocer Leer entrada »
Las sanciones económicas a quienes cometen infracciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado, están tasadas en la llamada Unidad de Medida Actualizada (UMA), por lo que debes conocer cuál es la actualización de esta unidad de medida para 2022. El aumento fue
UMA: conoce su valor en 2022 y su impacto en la Ley Antilavado Leer entrada »
¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de la Ley Antilavado? El incumplimiento u omisión de las disposiciones del reglamento de la Ley Antilavado implican sanciones económicas e incluso penas cárcel. ¿Cuáles son y a qué infracciones obedecen? ¡Aquí te lo explicamos! Se sancionará con prisión de dos a ocho años y con quinientos a dos
¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de la Ley Antilavado? Leer entrada »
El cumplimiento de la Ley Antilavado exige estar al día en cuanto a la presentación de Avisos, pero ¿sabes cuáles son los pormenores, excepciones y reglas para satisfacer este requisito? Para ayudarte a despejar tus dudas, preparamos para ti la siguiente guía de preguntas y respuestas. ¡Toma nota y cumple con el reglamento! ¿Qué pasa
Resuelve tus dudas sobre la Presentación de Avisos Leer entrada »
El incumplimiento de las obligaciones previstas por la Ley Antilavado puede generar multas que van de los $18,000 a 5,900,000, aproximadamente, o de entre 10% y 100% del valor de cada acto u operación, cuando sean cuantificables en dinero, por lo que en esta ocasión te invitamos a recordar cuáles son los aspectos clave para
Cinco aspectos clave para cumplir con la Ley Antilavado Leer entrada »
Como sabes, las actividades vulnerables (AV) son aquellas que debido a su naturaleza y características pueden generar la entrada de dinero resultante de fuentes ilícitas al sistema, ¿pero conoces cuáles son las de mayor riesgo? De acuerdo con la 2ª. Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México 2019-2020,
Actividades vulnerables de alto riesgo en México Leer entrada »
¿En tu empresa o negocio has realizado alguna operación que te ha causado suspicacia porque algo sugiere que los recursos podrían provenir de una fuente ilícita? Si es así debes saber que no tienes por qué esperar hasta el día 17 del mes siguiente para reportar la operación a la autoridad, sino que tienes la
Avisos de 24 Horas: cuándo y por qué presentarlos Leer entrada »
¿Sabías que certificarte en prevención de lavado de dinero es de gran relevancia para ti que como persona física realizas actividades vulnerables o que te desempeñas como responsable de cumplimiento? Se trata de una acción que puede blindarte contra posibles actos de blanqueo de capital. La certificación la ofrece la Secretaría de Hacienda a través
¿Por qué es importante la certificación en PLD? Leer entrada »
Dice que el conocimiento nunca sobra y es por eso que queremos compartir contigo que las personas físicas que realizan actividades vulnerables y los responsables del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita podrán certificarse en prevención de lavado de dinero
Como sabes, los Sujetos Obligados (SO) al cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita deben presentar los avisos alusivos a las operaciones que superen los umbrales correspondientes a más tardar el día 17 del mes posterior al que se realizó la transacción. Dicho requerimiento está
8 errores en la presentación de avisos Leer entrada »
