La Revolución Digital en la Lucha Antilavado en México: La Importancia de los Softwares Antilavado
En la era digital, la lucha contra el lavado de dinero ha experimentado una notable transformación gracias al avance tecnológico. […]
Actividades Vulnerables
Optimizando la Cumplimiento Normativo en México con Nuevos Límites para Pagos en Efectivo
En un esfuerzo continuo por fortalecer la prevención del lavado de dinero y cumplir con los lineamientos establecidos por la
Optimiza tu Seguridad Financiera: Beneficios Clave de PreveNet, un Software Antilavado
Las políticas antilavado se han convertido en una prioridad para empresas y entidades financieras en todo el mundo. Ante las crecientes regulaciones y la necesidad de salvaguardar la integridad del sistema financiero, el uso de herramientas especializadas como Prevenet, un software antilavado, se ha vuelto esencial. ¿Cuándo es el momento adecuado para implementar este tipo de soluciones? Aquí te presentamos los beneficios clave de Prevenet y cuándo considerar su adopción.
Evolución y Desafíos en las empresas: Cinco Años de Cambios Legislativos en la LFPIORPI
Desde la implementación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) hace cinco años, el panorama legal en México ha experimentado transformaciones significativas en la lucha contra el lavado de dinero. A lo largo de este periodo, diversas enmiendas y actualizaciones han marcado la evolución de esta legislación, presentando desafíos y oportunidades para las empresas, especialmente aquellas dirigidas por líderes de alto rango.
UIF Bloquea Activos por Tres Mil Millones de Pesos en Medidas contra Lavado de Dinero.
Se ha dado a conocer que las estrategias cautelares para congelar activos presuntamente derivados de actividades ilícitas, hasta el 30
Advierte la UIF sobre Riesgos de Lavado de Dinero en Ventas de Arte, Metales y Relojes
En un reciente informe, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha destacado la venta de obras de arte, metales preciosos
Retos y Oportunidades en el Mercado Inmobiliario del Sureste Mexicano: Impulso y Requisitos Normativos
En medio de las transformaciones y desarrollos significativos en el sureste de México, el mercado inmobiliario emerge como un protagonista
La Tecnología Antilavado: Un Impulso Adicional para Casas de Empeño en México
Las casas de empeño, una fuente vital para quienes carecen de acceso a la banca tradicional, encuentran un aliado estratégico
Iniciativas Dormidas: Reformas Pendientes a la Ley Antilavado en el Limbo Legislativo
Desde 2018, seis propuestas legislativas en relación con la prevención del lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento
PreveNet: Empoderando Empresas en la Lucha Contra el Lavado de Dinero
En un mundo empresarial cada vez más complejo, la gestión eficaz contra el lavado de dinero se ha vuelto esencial.
