El servicio de Notariado y Fé Pública también es considerado una actividad vulnerable ante la ley, esto quiere decir que debes presentar tu alta y registro ante el SAT, además de identificar a los clientes y usuarios en caso de que se supere el monto de los umbrales contemplados ante la Ley Antilavado. Así mismo […]
Lavado de dinero y marco legal a notarios públicos. Leer entrada »
La Ley Antilavado en México, es una legal medida preventiva cuyo objetivo es regular y mantener la protección e integridad de la economía, por lo cual, además de vigilar a las entidades financieras, también se ocupa de personas físicas y jurídicas que realizan actividades vulnerables como lo define en los artículos 14 y 17. A
Guía para el cumplimiento de la Ley Antilavado Leer entrada »
La UIF está encargada del proceso de certificación conforme a la Ley Antilavado en México, aquí respondemos algunas de las preguntas más frecuentes. ¿A partir de qué momento las personas físicas pueden solicitar la certificación de la UIF? Las personas físicas podrán iniciar el proceso de certificación por la UIF conforme a las fechas establecidas,
Preguntas frecuentes sobre la Certificación UIF PDL Actividades Vulnerables Leer entrada »
La ley para regular las Instituciones de Tecnología Financiera en su última reforma que ha sido publicada recientemente en mayo de 2021, los requisitos para abrir y operar como ITF son los siguientes: Requisitos de apertura: Solicitar autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para comenzar a operar. Presentar a sus accionistas
¿Qué requisitos se deben cumplir para obtener licencia como Fintech? Leer entrada »
Las Fintech o Instituciones de Tecnología Financiera, han colaborado con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la forma en que se han levantado alertas sobre posible lavado de dinero en el marco de la Ley Fintech 2022. Según la UIF, para la estrategia de prevención de
Recientemente, a través de un comunicado oficial, la unidad perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dirigida por Santiago Nieto confirmó que de manera oficial se han marcado las mejoras que la Unidad de Inteligencia Financiera ha emprendido en función de la prevención de lavado de dinero. En general México ha avanzado
Las aplicaciones del Blockchain varían y aunque normalmente lo escuchamos cuando hablamos del tema de criptomonedas. La tecnología de Blockchain es una base de datos online única, descentralizada y que puede contener cualquier tipo de registro. Pensemos en el Blockchain como un libro contable y distribuido en el que las transacciones se agrupan de forma
Blockchain, una actividad vulnerable Leer entrada »
La Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado 2mil 216 cuentas bancarias con una suma mayor a 97 millones de pesos, así como sumas mayores a 5 millones de dólares a cárteles que operan desde Sinaloa. Estas cuentas fueron congeladas ya que los titulares fueron incluidos en la “Lista de Personas Bloqueadas” por conductas que pudieran
La UIF ha bloqueado exitosamente cuentas bancarias ligadas a clanes de narcotráfico Leer entrada »
Este ranking fue elaborado basándose en ciertos criterios que dan un puntaje que determina el nivel de encubrimiento financiero permiten las leyes de cada país, cuántos servicios financieros brindan a los residentes de otros países y la sumatoria de las dos anteriores para determinar un balance de cuánto secreto financiero proporciona cada economía. Estados Unidos
El Grupo de Acción Financiera Internacional presentó el pasado 12 de mayo un informe de seguimiento sobre las acciones que México ha tenido para combatir el blanqueo de capitales. En este informe se mencionaron algunos puntos favorable entre los que destacan los convenios formales para facilitar la cooperación internacional en casos de posible lavado de
