Lavado de dinero y marco legal a notarios públicos.
El servicio de Notariado y Fé Pública también es considerado una actividad vulnerable ante la ley, esto quiere decir que […]
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Guía para el cumplimiento de la Ley Antilavado
La Ley Antilavado en México, es una legal medida preventiva cuyo objetivo es regular y mantener la protección e integridad
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Preguntas frecuentes sobre la Certificación UIF PDL Actividades Vulnerables
La UIF está encargada del proceso de certificación conforme a la Ley Antilavado en México, aquí respondemos algunas de las
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¿Qué requisitos se deben cumplir para obtener licencia como Fintech?
La ley para regular las Instituciones de Tecnología Financiera en su última reforma que ha sido publicada recientemente en mayo
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Las Instituciones de Tecnología Financiera han levantado hasta 300 reportes de alarma de lavado de dinero en 2022
Las Fintech o Instituciones de Tecnología Financiera, han colaborado con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de
Santiago Nieto, titular de la UIF publicó un informe sobre las mejoras ante el lavado de dinero
Recientemente, a través de un comunicado oficial, la unidad perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dirigida
Blockchain, una actividad vulnerable
Las aplicaciones del Blockchain varían y aunque normalmente lo escuchamos cuando hablamos del tema de criptomonedas. La tecnología de Blockchain
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La UIF ha bloqueado exitosamente cuentas bancarias ligadas a clanes de narcotráfico
La Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado 2mil 216 cuentas bancarias con una suma mayor a 97 millones de pesos,
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Un ranking mundial evaluó las economías más cómplices al ocultar la riqueza de las personas
Este ranking fue elaborado basándose en ciertos criterios que dan un puntaje que determina el nivel de encubrimiento financiero permiten
La GAFI asegura que México muestra mejora en la cooperación internacional contra el lavado de dinero
El Grupo de Acción Financiera Internacional presentó el pasado 12 de mayo un informe de seguimiento sobre las acciones que
