Lanzan UIF y SAT un nuevo Programa de Auto Regularización por COVID-19

El programa está dirigido a sujetos obligados que tengan problemas para presentar los avisos ante la autoridad debido a la contingencia sanitaria.   En medio de la pandemia por COVID-19, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunciaron la posibilidad de adherirse a un Programa de Auto Regularización dirigido […]

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¿Sabes lo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera?

*Este órgano de la SHyCP actúa como interlocutor neutral entre los sujetos obligados y la autoridad, así como entidad facilitadora de información para las diversas Unidades de Inteligencia Financiera a nivel internacional. Aunque prácticamente todos los días escuchamos hablar sobre las acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para prevenir, identificar y combatir el

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La ley antilavado en cinco puntos

Aunque esta ley existe desde 2013, el desconocimiento de sus alcances y aplicación limitan su cabal cumplimiento. ¡Infórmate en qué consiste!  A pocos días de cerrar 2019 y en medio de una franca estrategia del Gobierno Federal para meter freno al lavado de dinero, vale la pena hacer un recuento sobre lo que representa este

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¿Eres profesionista independiente? ¡También puedes recibir visitas de verificación del SAT!

  Si realizas actividades vulnerables también pueden recibir visitas de la autoridad fiscal. Conoce los documentos que debes presentar.    Las acciones del Gobierno Federal contra operaciones con dinero de procedencia ilícita han alcanzado niveles sin precedentes, pues aunque tenemos una Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

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