Ley Antilavado archivos - Página 10 de 11 - PreveNet

Lanzan UIF y SAT un nuevo Programa de Auto Regularización por COVID-19

El programa está dirigido a sujetos obligados que tengan problemas para presentar los avisos ante la autoridad debido a la contingencia sanitaria. En medio de la pandemia por COVID-19, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunciaron la posibilidad de adherirse a un Programa de Auto Regularización dirigido […]

Lanzan UIF y SAT un nuevo Programa de Auto Regularización por COVID-19 Leer entrada »

Tres consejos de oro para prevenir el lavado de dinero

Tres consejos de oro para prevenir el lavado de dinero Sumario: El conocimiento de la Ley Antilavado y el uso de tecnología son básicos para prevenir el blanqueo de capitales. Si tu actividad comercial o profesional es considerada como vulnerable por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia

Tres consejos de oro para prevenir el lavado de dinero Leer entrada »

Ley Antilavado, ¿cómo cumplir en 2020?

Cerca del 50% de los sujetos obligados desconoce la ley o no sabe cómo alinearse, pero podrían ser más quienes estén vulnerables a multas cercanas a los 5 millones de pesos o a penas de cárcel por incumplimiento u omisión. Aunque desde 2013 existe en México la llamada Ley Federal para la Prevención e Identificación

Ley Antilavado, ¿cómo cumplir en 2020? Leer entrada »

¿Sabes lo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera?

*Este órgano de la SHyCP actúa como interlocutor neutral entre los sujetos obligados y la autoridad, así como entidad facilitadora de información para las diversas Unidades de Inteligencia Financiera a nivel internacional. Aunque prácticamente todos los días escuchamos hablar sobre las acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para prevenir, identificar y combatir el

¿Sabes lo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera? Leer entrada »

La ley antilavado en cinco puntos

Aunque esta ley existe desde 2013, el desconocimiento de sus alcances y aplicación limitan su cabal cumplimiento. ¡Infórmate en qué consiste! A pocos días de cerrar 2019 y en medio de una franca estrategia del Gobierno Federal para meter freno al lavado de dinero, vale la pena hacer un recuento sobre lo que representa este

La ley antilavado en cinco puntos Leer entrada »

Resumen de PreveNet en los medios de comunicación

Agradecemos a los medios de comunicación por la mención y el espacio para hablar de Prevenet. A continuación un resumen de las notas informativas del 2019. Reforma. Revista Gadgets: BeCloud. Software automatiza las tareas para cumplir con la Ley de prevención de lavado de dinero. “Be Cloud, una empresa mexicana que ofrece soluciones como

Resumen de PreveNet en los medios de comunicación Leer entrada »

¿Eres profesionista independiente? ¡También puedes recibir visitas de verificación del SAT!

Si realizas actividades vulnerables también pueden recibir visitas de la autoridad fiscal. Conoce los documentos que debes presentar. Las acciones del Gobierno Federal contra operaciones con dinero de procedencia ilícita han alcanzado niveles sin precedentes, pues aunque tenemos una Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

¿Eres profesionista independiente? ¡También puedes recibir visitas de verificación del SAT! Leer entrada »

Facilitan a Notarios presentación de Avisos de Ley Antilavado

Desde el 1º de julio de 2019 está en vigor DeclaraNOT online, una plataforma que permitirá a notarios, corredores, jueces y fedatarios públicos presentar Avisos en línea. ¡Todo con el poder de un clic! A partir de este 1º de julio de 2019, los notarios, corredores, jueces o fedatarios públicos podrán presentar la declaración que

Facilitan a Notarios presentación de Avisos de Ley Antilavado Leer entrada »

Guía Básica Para Cumplir Con La Ley Antilavado

El cumplimiento de la Ley Antilavado puede ser más sencillo si en tu empresa o negocio cuentas con una guía de procedimientos básicos alineados a las disposiciones de esa legislación vigente desde 2012. El documento – que debe adecuarse a tu giro o actividad- debe ser parte de un programa interno de cumplimiento que involucre

Guía Básica Para Cumplir Con La Ley Antilavado Leer entrada »

Sector Inmobiliario: Foco rojo para el lavado de dinero.

Si eres desarrollador o tu actividad profesional está relacionada con la compra-venta o alquiler de inmuebles, debes conocer lo que dicta la Ley Antilavado. En una economía nacional donde el lavado del dinero podría ser del orden de 50,000 millones de dólares al año, según estimaciones recientes, el sector inmobiliario sigue siendo uno de los

Sector Inmobiliario: Foco rojo para el lavado de dinero. Leer entrada »

Lanzan UIF y SAT un nuevo Programa de Auto Regularización por COVID-19

Tres consejos de oro para prevenir el lavado de dinero

Ley Antilavado, ¿cómo cumplir en 2020?

¿Sabes lo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera?

La ley antilavado en cinco puntos

Resumen de PreveNet en los medios de comunicación

¿Eres profesionista independiente? ¡También puedes recibir visitas de verificación del SAT!

Facilitan a Notarios presentación de Avisos de Ley Antilavado

Guía Básica Para Cumplir Con La Ley Antilavado

Sector Inmobiliario: Foco rojo para el lavado de dinero.

Inicio

Software PLD

Clientes

Preguntas Frecuentes

Noticias PLD

Correo Electrónico:

info@prevenet.com.mx

Oficina:

55-5264-3146

Iniciar Sesión

Comunidad

Aviso de Privacidad