Lanzan UIF y SAT un nuevo Programa de Auto Regularización por COVID-19
El programa está dirigido a sujetos obligados que tengan problemas para presentar los avisos ante la autoridad debido a la […]
Ley Antilavado
Tres consejos de oro para prevenir el lavado de dinero
Tres consejos de oro para prevenir el lavado de dinero Sumario: El conocimiento de la Ley Antilavado y el uso
Ley Antilavado, ¿cómo cumplir en 2020?
Cerca del 50% de los sujetos obligados desconoce la ley o no sabe cómo alinearse, pero podrían ser más quienes
¿Sabes lo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera?
*Este órgano de la SHyCP actúa como interlocutor neutral entre los sujetos obligados y la autoridad, así como entidad facilitadora
La ley antilavado en cinco puntos
Aunque esta ley existe desde 2013, el desconocimiento de sus alcances y aplicación limitan su cabal cumplimiento. ¡Infórmate en qué
Resumen de PreveNet en los medios de comunicación
Agradecemos a los medios de comunicación por la mención y el espacio para hablar de Prevenet. A continuación un resumen
¿Eres profesionista independiente? ¡También puedes recibir visitas de verificación del SAT!
Si realizas actividades vulnerables también pueden recibir visitas de la autoridad fiscal. Conoce los documentos que debes presentar.
Facilitan a Notarios presentación de Avisos de Ley Antilavado
Desde el 1º de julio de 2019 está en vigor DeclaraNOT online, una plataforma que permitirá a notarios, corredores, jueces
Guía Básica Para Cumplir Con La Ley Antilavado
El cumplimiento de la Ley Antilavado puede ser más sencillo si en tu empresa o negocio cuentas con una guía
Sector Inmobiliario: Foco rojo para el lavado de dinero.
Si eres desarrollador o tu actividad profesional está relacionada con la compra-venta o alquiler de inmuebles, debes conocer lo que
