7 conceptos que debes conocer sobre Prevención de Lavado de Dinero
¿Eres sujeto obligado? Conoce el significado de los términos más usados en la prevención y combate del blanqueo de capitales. […]
¿Eres sujeto obligado? Conoce el significado de los términos más usados en la prevención y combate del blanqueo de capitales. […]
El programa está dirigido a sujetos obligados que tengan problemas para presentar los avisos ante la autoridad debido a la
Tres consejos de oro para prevenir el lavado de dinero Sumario: El conocimiento de la Ley Antilavado y el uso
Cerca del 50% de los sujetos obligados desconoce la ley o no sabe cómo alinearse, pero podrían ser más quienes
*Este órgano de la SHyCP actúa como interlocutor neutral entre los sujetos obligados y la autoridad, así como entidad facilitadora
Aunque esta ley existe desde 2013, el desconocimiento de sus alcances y aplicación limitan su cabal cumplimiento. ¡Infórmate en qué
Agradecemos a los medios de comunicación por la mención y el espacio para hablar de Prevenet. A continuación un resumen
Si realizas actividades vulnerables también pueden recibir visitas de la autoridad fiscal. Conoce los documentos que debes presentar.
Desde el 1º de julio de 2019 está en vigor DeclaraNOT online, una plataforma que permitirá a notarios, corredores, jueces
El cumplimiento de la Ley Antilavado puede ser más sencillo si en tu empresa o negocio cuentas con una guía