Lanzan Programa de Auto Regularización de la Ley Antilavado
Las nuevas Reglas de Auto Regularización de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de […]
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Sector Inmobiliario: Foco rojo para el lavado de dinero.
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Es outsourcing actividad vulnerable al lavado de dinero
Las empresas que prestan el servicio de outsourcing deben acatar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones
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Por Octavio Máynez. Pese al interés de las autoridades financieras, hacendarias y judiciales por identificar y frenar el lavado de
