LFPIORPI archivos - Página 7 de 11 - PreveNet

Actualiza o tramita tu certificado en materia de PLD

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene en marcha la Convocatoria para la Certificación en Materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo. Está dirigida a oficiales de cumplimiento, auditores externos independientes, auditores internos y demás profesionales que presten sus servicios en las entidades financieras y demás personas […]

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Evita multas por omisiones o fallas en la presentación de avisos

Una de las responsabilidades de los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es estar al pendiente de la presentación de avisos a la autoridad fiscal, en lo cual te recomendamos ser siempre impecable para evitar multas que pueden lastimar tu

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Avisos de 24 Horas: cuándo y por qué presentarlos

¿En tu empresa o negocio has realizado alguna operación que te ha causado suspicacia porque algo sugiere que los recursos podrían provenir de una fuente ilícita? Si es así debes saber que no tienes por qué esperar hasta el día 17 del mes siguiente para reportar la operación a la autoridad, sino que tienes la

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Certifícate en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita: aquí te decimos cómo

Dice que el conocimiento nunca sobra y es por eso que queremos compartir contigo que las personas físicas que realizan actividades vulnerables y los responsables del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita podrán certificarse en prevención de lavado de dinero

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De multas y otras razones para cumplir con la Ley Antilavado

Cuando la autoridad fiscal inicia un proceso administrativo por presunto incumplimiento de la Ley Antilavado, existe la posibilidad de tener que pagar alguna multa si es que se comprueba alguna falla u omisión por parte del Sujeto Obligado (SO), pero ¿en qué consisten esas sanciones? De acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e

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Webinar gratuito: Outsourcing como Actividad Vulnerable

¿Conoces los nuevos lineamientos que establece la Ley Antilavado a las empresas de outsourcing? Hemos preparado un webinar gratuito en donde conocerás todo acerca de los nuevos lineamientos que deben seguir las empresas de subcontratación o outsourcing al momento de cumplir con la Ley Antilavado o LFPIORPI (Ley Federal para la Identificación de Operaciones con

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Qué obligaciones debo cumplir para salir airoso de una visita de verificación

Una de las acciones que realiza la autoridad fiscal para asegurarse del cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su regulación secundaria son las visitas de verificación, las cuales exigen que el Sujeto Obligado tenga a mano cierta información y documentación que ampare el

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Aprende a identificar a los beneficiarios controladores

Si pensabas que la identificación de beneficiarios controladores contemplada en el reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) era algo que podías pasar por alto, debes saber que recientemente el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo puso

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¿Cómo elegir un software para cumplir con la Ley Antilavado?

Ahora que se baraja la posibilidad de que los Sujetos Obligados (SO) al cumplimiento de la Ley Antilavado utilicen sistemas automatizados para prevenir el blanqueo de capitales tal como se plantea en la Iniciativa de Reforma a la Ley para Prevenir las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, es importante conocer los alcances de la

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¿Cómo prevenir el lavado de dinero en época electoral?

En la víspera de las elecciones intermedias que se llevarán a cabo en México el 6 de junio de 2021 para la elección de Diputados, las acciones de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) están con todo. Y es que hace algunos días, el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera presentaron la “Guía para

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