Empresas de outsourcing tendrán nuevo formato para presentar avisos
A partir del próximo 1 de septiembre de 2021, quienes realicen operaciones de outsourcing deberán utilizar un nuevo formato para […]
PLD
Mitos: enemigos silenciosos de la Ley Antilavado
El lavado de dinero no es un fenómeno aislado o alejado de la realidad empresarial. Al contrario, es un delito
5 propósitos de Año Nuevo para cumplir con la Ley Antilavado
En la agenda 2021, el cumplimiento de la Ley Antilavado debe tener prioridad para quienes realizan actividades vulnerables porque cualquier
UIF ofrecerá certificación en prevención de lavado de dinero
Una nueva modificación se suma a las reglas de carácter general de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones
6 cosas que debes saber si eres Sujeto Obligado a la Ley Antilavado
Sabemos que quieres crecer tu negocio, generar empleos y operar dentro del marco de la ley, por lo que si
Los números del lavado de dinero en México
A pocos meses de cerrar 2020 y con la claridad de que frenar el lavado de dinero es una prioridad
Prevenet: tu aliado tecnológico en el cumplimiento de la Ley Antilavado
En una época donde la pandemia de la COVID-19 nos ha enseñado a trabajar a distancia y a cumplir con
De Al Capone a los cárteles del lavado
Uno de los datos ‘curiosos’ que envuelven al llamado ‘lavado de dinero’ es el relativo a su historia. Por ejemplo,
Ley Antilavado: 5 tips para integrar expedientes
Una de las dudas más recurrentes en torno a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con
Empresas cumplen con ley antilavado… a medias
El incumplimiento sigue siendo limitado; el desconocimiento del reglamento y suy aplicación es la principal limitante. Si bien durante la
