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Envío de Avisos Masivos: Optimiza el Cumplimiento de la Ley Antilavado con Prevenet

Cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es una obligación para diversas industrias en México, pero uno de los aspectos más complicados del cumplimiento es la gestión de los avisos. Los sujetos obligados, como inmobiliarias, instituciones financieras, y otros, deben reportar ciertas operaciones sospechosas […]

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Adquisición de Inmuebles en Efectivo: Bajo la Lupa del SAT y la UIF

Según fuentes cercanas al gobierno federal, antes de que finalice el actual sexenio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dirigido por Antonio Martínez Dagnino, y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bajo la dirección de Pablo Gómez, publicarán una lista de personas que han adquirido propiedades residenciales sin demostrar el origen de sus recursos financieros.

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¿Qué pasa con los fondos recaudados por multas por incumplimiento de la LFPIORPI?

En México, los fondos recaudados por las multas impuestas a los sujetos obligados que incumplen con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) son destinados a fortalecer las acciones de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. De acuerdo con la Secretaría

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¿Qué es DeclaraNOT y qué necesito para presentar mis declaraciones?

En México los notarios, corredores, jueces y fedatarios públicos requieren presentar una declaración mensual o por operación de venta o adquisición de bienes en las que se haya intervenido. Así como de socios accionistas que no acrediten contar con RFC y de avisos de actividades vulnerables entre otras.  Se deberá informar al SAT sobre las

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Alcances del SAT en el cumplimiento de la Ley Antilavado

En la supervisión del cumplimiento de la Ley Antilavado hay diferentes instancias con distintas atribuciones. Una de ellas es el Sistema de Administración Tributaria (SAT) que, de acuerdo con el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita, tiene la función de integrar y mantener actualizado

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