El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha afirmado que México ha avanzado en materia de lavado de dinero y […]
México en la mira de varias instituciones por riesgos de Lavado de Dinero Leer entrada »
El lavado de dinero requiere encontrar huecos en la economía formal para poder encubrir e introducir capital obtenido de forma
¿Qué es el lavado de dinero y cómo se realiza? Leer entrada »
En el pasado informa sobre las actividades vulnerables presentado por la UIF, se hizo una semblanza sobre las áreas que
Las tres actividades vulnerables más reportada en 2021 Leer entrada »
El mercado inmobiliario es uno de las actividades vulnerables que deberemos tener en cuenta este 2022, en primer lugar por
El mercado inmobiliario y la prevención de lavado de dinero en 2022 Leer entrada »
Tener conocimiento del grado de vulnerabilidad es de gran importancia para su negocio, debido a que a mayor riesgo, mayor
Las 4 actividades vulnerables de mayor riesgo en México Leer entrada »
Sabemos que quieres crecer tu negocio, generar empleos y operar dentro del marco de la ley, por lo que si
6 cosas que debes saber si eres Sujeto Obligado a la Ley Antilavado Leer entrada »
Seguramente has escuchado hasta el cansancio en muchos medios de comunicación que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció tal
¿Qué tanto sabes sobre la Unidad de Inteligencia Financiera? Leer entrada »
En una época donde la pandemia de la COVID-19 nos ha enseñado a trabajar a distancia y a cumplir con
Prevenet: tu aliado tecnológico en el cumplimiento de la Ley Antilavado Leer entrada »
Algunas de las dudas más frecuentes en relación con el cumplimiento de la Ley Antilavado giran en torno a la
Resuelve tus dudas sobre la emisión de avisos Leer entrada »
Uno de los datos ‘curiosos’ que envuelven al llamado ‘lavado de dinero’ es el relativo a su historia. Por ejemplo,
De Al Capone a los cárteles del lavado Leer entrada »
