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México en la mira de varias instituciones por riesgos de Lavado de Dinero

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha afirmado que México ha avanzado en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El grupo advirtió que existen varios puntos en cuanto a las posibilidades de México para seguir avanzando en estas tareas, tales como la creación de una estrategia que puedan ejecutar las autoridades […]

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¿Qué es el lavado de dinero y cómo se realiza?

El lavado de dinero requiere encontrar huecos en la economía formal para poder encubrir e introducir capital obtenido de forma ilegal. Este proceso criminal tiene el objetivo el blanqueo de efectivo obtenido por tráfico de drogas, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, extorsión, piratería, evasión fiscal y terrorismo. El lavado de dinero atraviesa

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Las tres actividades vulnerables más reportada en 2021

En el pasado informa sobre las actividades vulnerables presentado por la UIF, se hizo una semblanza sobre las áreas que presentan una mayor amenaza. Dicho documento contempla desde los años 2013 hasta diciembre de 2021 y menciona que ha llegado a una cifra de más de 41 millones y medio de avisos de operaciones vulnerables

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El mercado inmobiliario y la prevención de lavado de dinero en 2022

El mercado inmobiliario es uno de las actividades vulnerables que deberemos tener en cuenta este 2022, en primer lugar por la nueva actualización de montos por parte de la SHCP y otra por el posible crecimiento que se visualiza en el mercado. Desde 2020 la industria tuvo un freno debido a la pandemia, sin embargo

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Las 4 actividades vulnerables de mayor riesgo en México

Tener conocimiento del grado de vulnerabilidad es de gran importancia para su negocio, debido a que a mayor riesgo, mayor precisión deberá tener al identificar a sus clientes. Cada año las actividades van variando y los datos publicados por la Unidad de Inteligencia financiera se actualizan de acuerdo a sus estudios. El catálogo de actividades

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6 cosas que debes saber si eres Sujeto Obligado a la Ley Antilavado

Sabemos que quieres crecer tu negocio, generar empleos y operar dentro del marco de la ley, por lo que si tu empresa o actividad se clasifica como ‘vulnerable’ al blanqueo de capitales es importante que conozcas este decálogo sobre la llamada Ley Antilavado. Esta legislación fue creada en 2013 para regular los actos u operaciones

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¿Qué tanto sabes sobre la Unidad de Inteligencia Financiera?

Seguramente has escuchado hasta el cansancio en muchos medios de comunicación que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció tal cosa o realizó determinada acción para mitigar o frenar el lavado de dinero en nuestro país. La duda es: ¿sabes lo que es?, ¿conoces sus funciones?, ¿estás a tanto de sus atribuciones? Por principio de

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Prevenet: tu aliado tecnológico en el cumplimiento de la Ley Antilavado

En una época donde la pandemia de la COVID-19 nos ha enseñado a trabajar a distancia y a cumplir con muchos procesos a partir del uso de la tecnología, vale la pena conocer que existe un software especializado que nos ayuda en el cumplimiento de la Ley Antilavado. ¿De qué te hablamos? Nada menos que

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Resuelve tus dudas sobre la emisión de avisos

Algunas de las dudas más frecuentes en relación con el cumplimiento de la Ley Antilavado giran en torno a la elaboración y envío de avisos a la autoridad fiscal, lo cual es considerado una obligación para quienes realizan actividades vulnerables. Con frecuencia, los Sujetos Obligados (SO) se cuestionan sobre cómo requisitar los formatos, en qué

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De Al Capone a los cárteles del lavado

Uno de los datos ‘curiosos’ que envuelven al llamado ‘lavado de dinero’ es el relativo a su historia. Por ejemplo, ¿sabías que el término se acuñó en los años 20, en Estados Unidos, durante el periodo de la prohibición del alcohol? ¿Que el mafioso de origen italiano Al Capone lo hizo célebre al utilizar lavanderías

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