En el marco de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), […]
Cómo Reportar un Aviso de 24 Horas según la LFPIORPI Leer entrada »
En consonancia con su compromiso en la lucha contra el lavado de dinero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de
En México, los fondos recaudados por las multas impuestas a los sujetos obligados que incumplen con la Ley Federal para
¿Qué pasa con los fondos recaudados por multas por incumplimiento de la LFPIORPI? Leer entrada »
Personas morales, fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios, partes contratantes o integrantes en cualquier figura jurídica, terceros con motivo de su intervención,
¿Quiénes son los obligados a identificar al beneficiario controlador? Leer entrada »
¿Si soy arrendatario, debo cumplir con la ley Antilavado? (Actualización 2023)
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¿Se puede dar de baja una actividad vulnerable? Leer entrada »
En la supervisión del cumplimiento de la Ley Antilavado hay diferentes instancias con distintas atribuciones. Una de ellas es el
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En días recientes, la Suprema corte de Justicia de la Nación aprobó una medida en la que se autoriza a
¿En qué casos el SAT puede solicitar mi información financiera? Leer entrada »
Al inicio del 2022 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha impuesto sanciones millonarias a bancos por incumplir en
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