¿Conoces los alcances y atribuciones de la UIF?
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es la Unidad Administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México […]
unidad de inteligencia financiera
Más allá de la UIF: La lucha contra el lavado de dinero
Según un estudio del think tank American Enterprise Institute, para que el lavado de dinero funcione, se requiere reformar el
¿Qué tanto sabes sobre la Unidad de Inteligencia Financiera?
Seguramente has escuchado hasta el cansancio en muchos medios de comunicación que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció tal
Ocho razones para hacer de Prevenet tu aliado en el cumplimiento de la Ley Antilavado o LFPIORPI
Cumple en tiempo y forma con esta legislación con la ayuda de Prevenet, un software en la nube especializado en
