Las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) se crearon con el propósito de combatir las redes de lavado de dinero asociadas con la delincuencia organizada en las distintas entidades federativas de México. Sin embargo, desde su establecimiento, estas unidades han enfrentado desafíos significativos que han impedido su pleno funcionamiento y éxito. A pesar de […]
Seis propuestas de reforma en relación con la prevención del lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento al terrorismo se han presentado en el Senado de la República desde 2018 por parte de diversos grupos parlamentarios. Sin embargo, estas propuestas aún no se han incorporado a la Ley Antilavado, según lo señalado por
Propuestas de Reforma Antilavado en México Permanecen pendientes del Senado Leer entrada »
La prevención y combate al lavado de dinero relacionado con la delincuencia organizada representan un desafío significativo en México y son esenciales para abordar amenazas a la seguridad nacional, como el tráfico ilegal de drogas y personas. Analizando el lavado de dinero como parte de la estrategia de seguridad nacional, los expertos señalan que la
El Lavado de Dinero y la Seguridad Nacional en México: Un Desafío Permanente Leer entrada »
En el año 2022, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió más de 14,000 informes de diversos tipos sobre transacciones financieras realizadas por ciudadanos rusos en México. En medio de la condena internacional al conflicto militar de Rusia con Ucrania, que ha resultado en numerosas sanciones, principalmente por parte de Estados Unidos, contra entidades y
Ciudadanos rusos levantando alertas antilavado en México: UIF. Leer entrada »
upción son dos fenómenos interconectados que representan una seria amenaza para la integridad del sistema financiero y la economía de México.
El lavado de dinero es un delito que afecta a nivel mundial, incluido México, y puede tener graves consecuencias tanto para individuos como para empresas.
¿Tu empresa recibe donativos? Asegúrate de prevenir el lavado de dinero en México Leer entrada »
El uso o goce de bienes inmuebles es una actividad que puede ser susceptible de ser utilizada para el lavado de dinero en diversos países, incluido México
¿Qué tener en cuenta sobre el lavado de dinero sobre Uso o goce de bienes inmuebles? Leer entrada »
La falta de educación financiera puede hacer que personas y empresas se conviertan en víctimas involuntarias de actividades ilícitas, al desconocer las señales de alerta y los riesgos asociados con el lavado de dinero.
La prevención del lavado de dinero en actividades vulnerables enfrenta desafíos tecnológicos significativos en la actualidad.
Las redes de corrupción en México representan un serio desafío para la integridad del sistema financiero y la lucha contra el lavado de dinero.
