Conoce lo que el software especializado puede hacer por tu empresa o negocio en el área de compliance. Los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) tienen en la tecnología a la mejor aliada. ¿La razón? Las facilidades que […]
Haz de la tecnología tu aliada en el cumplimiento de la Ley Antilavado Leer entrada »
La delincuencia organizada tiene tres pasos definidos para el blanqueo de capitales. Conócelos y mantén la guardia para evitar ser blanco de sus ataques. En medio de la Estrategia Nacional Contra el Lavado de Dinero y el recrudecimiento de las medidas anunciadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para frenar
¿Cuál es la ruta que sigue el lavado de dinero? Leer entrada »
El software de gestión en la nube es tu mejor aliado para procesar grandes volúmenes de información, optimizar los tiempos de respuesta, potenciar la productividad y ayudarte a cumplir con ciertas legislaciones o normativas. ¿Sabías que un software de gestión de documentos en la nube puede ayudarte a mejorar hasta en la productividad de tu
Gestión de documentos y seguridad en la nube: todo lo que necesitas saber Leer entrada »
Desde el 1º de julio de 2019 está en vigor DeclaraNOT online, una plataforma que permitirá a notarios, corredores, jueces y fedatarios públicos presentar Avisos en línea. ¡Todo con el poder de un clic! A partir de este 1º de julio de 2019, los notarios, corredores, jueces o fedatarios públicos podrán presentar la declaración que
Facilitan a Notarios presentación de Avisos de Ley Antilavado Leer entrada »
La transformación digital en el área de Compliance mejora hasta 50% la observancia de normas y legislaciones. El cómputo en la nube y el software como servicio son la base de la transformación digital de las empresas y juntas son una poderosa herramienta para el cumplimiento de normas y legislaciones como la Ley Antilavado. México
Transformación digital es clave para prevención de lavado de dinero en México Leer entrada »
El cumplimiento de la Ley Antilavado puede ser más sencillo si en tu empresa o negocio cuentas con una guía de procedimientos básicos alineados a las disposiciones de esa legislación vigente desde 2012. El documento – que debe adecuarse a tu giro o actividad- debe ser parte de un programa interno de cumplimiento que involucre
Guía Básica Para Cumplir Con La Ley Antilavado Leer entrada »
Aunque mucho se habla del lavado de dinero y del impacto negativo que tiene en la economía, no todos saben qué es, quiénes son vulnerables, ni cómo cumplir con la llamada Ley Antilavado. Si este es tu caso, debes saber que la observancia de esta normativa puede ahorrarte muchos dolores de cabeza, multas e incluso
5 cosas que no sabías sobre el lavado de dinero (y que te urge conocer) Leer entrada »
Cumple en tiempo y forma con esta legislación con la ayuda de Prevenet, un software en la nube especializado en la industria de la construcción, inmobiliarias y arrendatarios, así como a empresas de outsourcing y de préstamo mutuo. Por staff Prevenet El cumplimiento de la Ley Antilavado exige algo más que ética, compromiso y buena
Las nuevas Reglas de Auto Regularización de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establecen las directrices para aspirar a la condonación de multas. Solamente 20% de los Sujetos obligados está en condiciones de ponerse totalmente al corriente. Desconocimiento de la ley y falta de procesos
Lanzan Programa de Auto Regularización de la Ley Antilavado Leer entrada »
Si eres desarrollador o tu actividad profesional está relacionada con la compra-venta o alquiler de inmuebles, debes conocer lo que dicta la Ley Antilavado. En una economía nacional donde el lavado del dinero podría ser del orden de 50,000 millones de dólares al año, según estimaciones recientes, el sector inmobiliario sigue siendo uno de los
Sector Inmobiliario: Foco rojo para el lavado de dinero. Leer entrada »
