La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado, requiere […]
¿Cuándo identificar a tus clientes y enviar avisos a la autoridad? Leer entrada »
Si eres sujeto obligado al cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
¿A cuánto ascienden las multas por incumplimiento de la Ley Antilavado? Leer entrada »
A siete años de haber entrado en vigor, pocas empresas tienen conocimiento de que deben cumplir con la Ley Antilavado
La Ley Antilavado en México, siete años después Leer entrada »
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) conminó a las empresas que prestan el servicio de subcontratación (conocido como outsourcing) a
UIF llama a empresas de subcontratación a cumplir con la presentación de Avisos Leer entrada »
La emergencia sanitaria aumenta el riesgo de blanqueo de capitales. Conoce algunos consejos para meterle freno. En el marco de
5 buenas prácticas para cumplir con la Ley Antilavado en tiempos del COVID-19 Leer entrada »
Su función es elaborar las políticas de identificación de clientes y usuarios, detectar y documentar conductas sospechosas, así como comunicar operaciones
Oficial de cumplimiento: pieza clave en la prevención de lavado de dinero Leer entrada »
¿Eres sujeto obligado? Conoce el significado de los términos más usados en la prevención y combate del blanqueo de capitales.
7 conceptos que debes conocer sobre Prevención de Lavado de Dinero Leer entrada »
El programa está dirigido a sujetos obligados que tengan problemas para presentar los avisos ante la autoridad debido a la
Lanzan UIF y SAT un nuevo Programa de Auto Regularización por COVID-19 Leer entrada »
El segmento de lujo se ha convertido en uno de los principales medios para el blanqueo de capitales. En la
La ruta del lavado de dinero en el sector inmobiliario Leer entrada »
La adecuada identificación de tus clientes es indispensable para conformar los expedientes únicos requerido por la autoridad fiscal. Conoce qué
¿Sabes cómo identificar a tus clientes? Leer entrada »
