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¿Cuándo identificar a tus clientes y enviar avisos a la autoridad?

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado, requiere a los sujetos obligados realizar el monitoreo mensual de los montos de las operaciones con cada uno de sus clientes a fin de identificar posibles operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales. Esta ley establece […]

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¿A cuánto ascienden las multas por incumplimiento de la Ley Antilavado?

Si eres sujeto obligado al cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conocida como Ley Antilavado, debes tener en el radar la importancia de cumplir en tiempo y forma con todo lo que dicta su reglamento si es que quieres evitar multas o sanciones

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UIF llama a empresas de subcontratación a cumplir con la presentación de Avisos

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) conminó a las empresas que prestan el servicio de subcontratación (conocido como outsourcing) a que presenten en tiempo y forma los Avisos de Operaciones que establece la  Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita para evitar alguna sanción. En un comunicado publicado

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5 buenas prácticas para cumplir con la Ley Antilavado en tiempos del COVID-19

La emergencia sanitaria aumenta el riesgo de blanqueo de capitales. Conoce algunos consejos para meterle freno. En el marco de la pandemia por COVID-19 y del retorno a la ‘nueva normalidad’, las buenas prácticas para prevenir el lavado de dinero son más necesarias que nunca considerando que la emergencia sanitaria exacerba diversas situaciones que pueden

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Oficial de cumplimiento: pieza clave en la prevención de lavado de dinero

Su función es elaborar las políticas de identificación de clientes y usuarios, detectar y documentar conductas sospechosas, así como comunicar  operaciones que pudieran significar un riesgo para el sujeto obligado. La observancia de la Ley Antilavado exige alinearse a un reglamento donde los sujetos obligados deben cumplir diversos requisitos, siendo el nombramiento del oficial de cumplimiento

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Lanzan UIF y SAT un nuevo Programa de Auto Regularización por COVID-19

El programa está dirigido a sujetos obligados que tengan problemas para presentar los avisos ante la autoridad debido a la contingencia sanitaria.   En medio de la pandemia por COVID-19, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunciaron la posibilidad de adherirse a un Programa de Auto Regularización dirigido

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