¿Cuáles son los criterios para declarar a un Cliente o Usuario como de bajo riesgo?
Según el portal antilavado del SAT, las personas que realizan Actividades Vulnerables son las que clasifican a sus Clientes o […]
LFPIORPI
¿Me multarían por incumplir la ley antilavado?
La respuesta corta es sí, el SAT a través de la LFPIORPI puede multarte por incumplimiento a las obligaciones establecidas
Elabora un análisis de riesgo con estos pasos
Para poder establecer un proceso de análisis de riesgos es importante que comprendamos la metodología de enfoque basado en riesgos. Esto se refiere a las políticas, medidas, procesos y acciones que puede adoptar una empresa a fin de disminuir y en la medida de lo posible evitar riesgos de lavado de dinero y a su vez evitar posibles problemas con las autoridades, tales como congelamiento de cuentas y multas millonarias.
Obligaciones de la ley antilavado para arrendatarios
Ya sea por omisión o por no haber presentado a tiempo los avisos ante el SAT, un arrendatario puede ser objeto de multas y sanciones impuestas por las leyes referidas en la LFPIORPI.
¿Cómo se debe identificar a los clientes o usuarios si mi empresa realiza una actividad vulnerable?
Una parte importante del cumplimiento de la Ley Antilavado es la identificación de clientes o usuarios para la prevención de lavado de dinero. Un escenario ideal es que tu empresa planteé y comparta internamente medidas, criterios y procedimientos para dar cumplimiento la obligación de integrar los expedientes únicos de identificación, los cuales incluyan lineamientos mínimos que establece la normatividad, así como los relativos a la verificación y actualización de los datos proporcionados por tus clientes o usuarios.
¿Cómo integrar un programa de PLD a mi empresa como persona obligada?
Como empresa o profesional, es nuestra obligación saber si nuestra actividad puede ser vulnerable a lavado de dinero de acuerdo
¿Se puede dar de baja una actividad vulnerable?
Sí es posible dar de baja una actividad vulnerable. En caso de que ya no realices alguna actividad vulnerable, puedes
Guía para elaborar un manual de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para tu empresa
Elaborar un manual para el cumplimento de la Ley Antilavado (LFPIORPI) es indispensable y un requerimiento que las empresas, aquí
Las Instituciones de Tecnología Financiera han levantado hasta 300 reportes de alarma de lavado de dinero en 2022
Las Fintech o Instituciones de Tecnología Financiera, han colaborado con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de
La atomización de recursos e internacionalización del lavado de dinero
En recientes años se ha detectado que, gracias la innovación y tecnología, los grupos delictivos no solo blanquean sus ganancias
