Si estás abrir la cortina de una empresa o negocio cuyo giro es catalogado como actividad vulnerable al lavado de dinero, es importante que cuanto antes te des de alta en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero. En este portal encontrarás la información necesaria para el debido cumplimiento de la Ley Federal para […]
Guía para el alta en Portal de Prevención de Lavado de Dinero Leer entrada »
Entre las dudas más frecuentes de los Sujetos Obligados a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) destaca lo relativo al rol del Oficial del Cumplimiento, proceso de alta ante la autoridad, perfil y responsabilidades. Si este es tu caso, debes saber que la también llamada
¿Qué hace un oficial de cumplimiento? Leer entrada »
Una de las dudas más recurrentes en torno a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es en torno a la adecuada integración del expediente de clientes o usuarios que superen el umbral de identificación de la operación en cuestión, pues aunque muchos sujetos obligados (SO)
Ley Antilavado: 5 tips para integrar expedientes Leer entrada »
Los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley Antilavado deben saber que además de las multas y sanciones administrativas por incumplimiento/omisión de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, hay un riesgo inherente que no todos tienen en el radar. ¿De qué se trata? Nada menos que
Lavado de dinero y crisis de reputación Leer entrada »
A partir de la entrada en vigor de la Ley Antilavado en México, inmobiliarias y desarrolladoras están obligadas a coadyuvar en la prevención del lavado de dinero a través del empadronamiento, la identificación de sus clientes, el control riguroso de los montos de las operaciones con cada uno de ellos, el respaldo de la información
Si eres sujeto obligado al cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conocida como Ley Antilavado, debes tener en el radar la importancia de cumplir en tiempo y forma con todo lo que dicta su reglamento si es que quieres evitar multas o sanciones
¿A cuánto ascienden las multas por incumplimiento de la Ley Antilavado? Leer entrada »
El incumplimiento sigue siendo limitado; el desconocimiento del reglamento y suy aplicación es la principal limitante. Si bien durante la administración actual incrementó 50% el número de las empresas inscritas en el padrón de Sujetos Obligados de la Ley Antilavado, aún hay mucho trabajo por hacer. A partir de las acciones recientes emprendidas por la
Empresas cumplen con ley antilavado… a medias Leer entrada »
A siete años de haber entrado en vigor, pocas empresas tienen conocimiento de que deben cumplir con la Ley Antilavado o LFPIORPI. Han pasado siete años desde que entró en vigor la Ley Antilavado en México, y pocas empresas tienen conocimiento de que gracias a ello adquirieron obligaciones similares a las del sistema financiero. De acuerdo
La Ley Antilavado en México, siete años después Leer entrada »
La emergencia sanitaria aumenta el riesgo de blanqueo de capitales. Conoce algunos consejos para meterle freno. En el marco de la pandemia por COVID-19 y del retorno a la ‘nueva normalidad’, las buenas prácticas para prevenir el lavado de dinero son más necesarias que nunca considerando que la emergencia sanitaria exacerba diversas situaciones que pueden
5 buenas prácticas para cumplir con la Ley Antilavado en tiempos del COVID-19 Leer entrada »
Su función es elaborar las políticas de identificación de clientes y usuarios, detectar y documentar conductas sospechosas, así como comunicar operaciones que pudieran significar un riesgo para el sujeto obligado. La observancia de la Ley Antilavado exige alinearse a un reglamento donde los sujetos obligados deben cumplir diversos requisitos, siendo el nombramiento del oficial de cumplimiento
Oficial de cumplimiento: pieza clave en la prevención de lavado de dinero Leer entrada »
