En su búsqueda por modernizar el sistema financiero, México se embarca en una transición hacia la era digital, adoptando y regulando los activos virtuales. La promulgación de la Ley Fintech en marzo de 2018, junto con las adecuaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, establece […]
Desde 2018, seis propuestas legislativas en relación con la prevención del lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento al terrorismo han sido presentadas ante el Senado de la República por diversos grupos parlamentarios. Sin embargo, según la senadora Minerva Hernández Ramos, estas iniciativas “siguen durmiendo el sueño de los justos”, ya que aún
Iniciativas Dormidas: Reformas Pendientes a la Ley Antilavado en el Limbo Legislativo Leer entrada »
La mediación, reconocida por su eficacia en la resolución de controversias, enfrenta desafíos significativos que podrían comprometer su papel en la lucha contra el lavado de dinero en México. A pesar de su histórico éxito como alternativa a los procesos judiciales tradicionales, recientes modificaciones en su concepción y operación generan interrogantes sobre su viabilidad. La
¿La Nueva Ley de Mediación es un elemento positivo para el lavado de dinero? Leer entrada »
¿Estás al tanto de las restricciones en el uso de efectivo en ciertas transacciones? En PreveNet te proporcionamos una lista detallada de operaciones y sus límites de pago en efectivo y metales preciosos para evitar sanciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT). ¡Presta atención y evita multas! Fue en 2012 cuando se promulgó la Ley
Límites en Efectivo: Restricciones y Multas para el 2024 según la Ley Antilavado Leer entrada »
Propuestas de Reforma Antilavado en México Permanecen pendientes del Senado. Seis propuestas de reforma en relación con la prevención del lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento al terrorismo sin embargo…
Propuestas de Reforma Antilavado en México Permanecen pendientes del Senado Leer entrada »
PreveNet, la plataforma líder en prevención y combate al lavado de dinero en México, ha anunciado una serie de actualizaciones significativas en su sistema con el objetivo de fortalecer aún más la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el país.
La delincuencia organizada, en su búsqueda de grandes ganancias, ha encontrado en la tecnología su mejor aliado. Los delitos financieros, en particular, son motivo de preocupación a nivel global debido a su complejidad y las cuantiosas ganancias que generan. México no escapa a esta tendencia, donde el uso de innovaciones tecnológicas, estructuras financieras cada vez
La Delincuencia Organizada en México: Aliada de la Tecnología y las Criptomonedas Leer entrada »
La falta de educación financiera puede hacer que personas y empresas se conviertan en víctimas involuntarias de actividades ilícitas, al desconocer las señales de alerta y los riesgos asociados con el lavado de dinero.
La prevención del lavado de dinero en actividades vulnerables enfrenta desafíos tecnológicos significativos en la actualidad.
Los servicios de fe pública, representados principalmente por notarios públicos y corredores públicos, juegan un rol fundamental en la prevención del lavado de dinero en México
